Bundesfinanz- und Justizminister mauern bei einer substantiellen Verbesserung der Regelungen zur Ermittlung und Einziehung von Vermögen illegaler Herkunft

Stellungnahme zum geplanten Vermögensverschleierungsbekämpfungsgesetz (VVBG): keine substantielle Verbesserung gegen Organisierte Kriminalität, Geldwäsche und Finanzkriminalität.
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Ein Mafioso wie aus dem Bilderbuch

Weitgehend von der Öffentlichkeit unbemerkt erging am 29.10.2021 am Amtsgericht Konstanz ein Urteil von unschätzbarem Wert für die Bekämpfung von Mafia-Organisationen in Deutschland. Was wir daraus lernen können (+ Urteil als PDF).
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Mafianeindanke fordert ein vollständiges Umsteuern beim Finanzkriminalitäts-bekämpfungsgesetz

Sollte dieser Gesetzesentwurf in seiner jetzigen Form in Kraft treten, werden nach Ansicht von mafianeindanke eine für die Optimierung der ...
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Mafia-Aktivitäten in Deutschland (Jan-Juni 2022)

Im April 2023 hat das italienische Antimafia-Kriminalamt Direzione Investigativa Antimafia (DIA) seinen Bericht über das erste Halbjahr 2022 veröffentlicht. Darin ...
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Mafia-Aktivitäten in Österreich und der Schweiz (Jan-Juni 2022)

Im April 2023 hat das italienische Antimafia-Kriminalamt Direzione Investigativa Antimafia (DIA) seinen Bericht über das erste Halbjahr 2022 veröffentlicht. Darin ...
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Operation Eureka: Internationaler Schlag gegen die ‘ndrangheta

Seit den frühen Morgenstunden des 3. Mai 2023 läuft eine internationale Operation in zehn Ländern gegen die kalabrische Mafia-Organisation ‘ndrangheta. ...
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Neues Gutachten zum Online-Glücksspiel unter MND-Mitwirkung erschienen

Im Rahmen der Überarbeitung der EU-Geldwäscherichtlinie und der gegenwärtig stattfindenden Verhandlungen zwischen der Europäischen Kommission, dem Europäischen Parlament und dem ...
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Broschüre von mafianeindanke zum Koalitionsvertrag der Bundesregierung erschienen

Der Rechtsausschuss von mafianeindanke hat eine Broschüre zum Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung für die 20. Legislaturperiode erstellt, soweit dieser die Bekämpfung ...
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Kryptowährungen dürfen nicht länger ein Vehikel für Geldwäsche sein

Zwei Ausschüsse des Europäischen Parlaments, der Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres (LIBE) und der Ausschuss für Wirtschaft und ...
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Spielt Bargeld bei der Geldwäsche noch eine Rolle?

Wie ein Mantra verkünden die CDU/CSU Fraktion im Deutschen Bundestag und die Deutsche Bundesbank, dass Bargeld bei der Geldwäsche keine ...
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