Thema

Bundesfinanz- und Justizminister mauern bei einer substantiellen Verbesserung der Regelungen zur Ermittlung und Einziehung von Vermögen illegaler Herkunft

Stellungnahme zum geplanten Vermögensverschleierungsbekämpfungsgesetz (VVBG): keine substantielle Verbesserung gegen Organisierte Kriminalität, Geldwäsche und Finanzkriminalität.
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Die Mafia in unserer Küche? Nein, danke! 

Mafianeindanke ist im Rahmen seiner Tätigkeit immer wieder auf Fälle von missbräuchlicher Verwendung des Attributs „mafioso“ (dt: mafiös) gestoßen: In ...
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mnd fordert eine Beobachtungsstelle für OK in Deutschland

In den vergangenen Jahrzehnten traten in Deutschland vermehrt Probleme mit verschiedenen Formen von Organisierter Kriminalität (OK) zu Tage. Beispielsweise die ...
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Welche Parteien sprechen über Mafia & Geldwäsche?

Angesichts der bevorstehenden Europawahl 2024 ist es für die Wähler:innen von entscheidender Bedeutung, die Positionen und Versprechen der großen deutschen ...
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Ein Mafioso wie aus dem Bilderbuch

Weitgehend von der Öffentlichkeit unbemerkt erging am 29.10.2021 am Amtsgericht Konstanz ein Urteil von unschätzbarem Wert für die Bekämpfung von Mafia-Organisationen in Deutschland. Was wir daraus lernen können (+ Urteil als PDF).
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Mafianeindanke fordert ein vollständiges Umsteuern beim Finanzkriminalitäts-bekämpfungsgesetz

Sollte dieser Gesetzesentwurf in seiner jetzigen Form in Kraft treten, werden nach Ansicht von mafianeindanke eine für die Optimierung der ...
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Hamburg, Kokain und Korruption: Kontrollen allein reichen nicht

Neben sicherheitstechnischen Verbesserungen im Hafen fordert mafianeindanke einen ganzheitlichen Ansatz in der Drogenpolitik in Kooperation mit Partner*innen in Lateinamerika. Am ...
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Hawala-Banking und unerlaubte Zahlungsdienstleister – Kein Auslaufmodell für Geldwäsche

Hawala Banking ist ein etabliertes verbotenes informelles Zahlungssystem, das erfolgreich zur Geldwäsche genutzt wird - auch von der Organisierten Kriminalität.
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KOKAIN – Eine mafiöse Lieferkette von Kolumbien bis Köln

Eine Zusammenfassung des Panels „KOKAIN: Eine mafiöse Lieferkette von Kolumbien bis Köln“, das ein Teil des ersten Antimafia-Seminars am 18. ...
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Mafia und Geldwäsche der Gegenwart

Eine Zusammenfassung des Panels „Mafia und Geldwäsche der Gegenwart“, das ein Teil des ersten Antimafia-Seminars am 18. November 2023 war. ...
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