Konfusion bei der Umsetzung von EU-Sanktionen gegen russische Oligarchen
In Reaktion auf den völkerrechtswidrigen Angriff auf die Ukraine hat der Rat der Europäischen Union am 23. Februar 2022 ein umfangreiches ...
Kryptowährungen dürfen nicht länger ein Vehikel für Geldwäsche sein
Zwei Ausschüsse des Europäischen Parlaments, der Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres (LIBE) und der Ausschuss für Wirtschaft und ...
Zum „BKA-Lagebild Organisierte Kriminalität 2020“
„BKA-Lagebild Organisierte Kriminalität 2020“ – ein verzerrtes Bild über die Gefährlichkeit der Organisierten Kriminalität und der von ihr verursachten Schäden ...
Türkei auf Grauer Liste der FATF
Die Financial Action Task Force (FATF) hat am 21. Oktober 2021 auf ihrem Herbst-Plenum die Türkei auf ihre sogenannte Graue ...
You Monitor Training Week – Mach mit!
Für das Projekt You Monitor suchen wir noch eine:n Jugendarbeiter:in (Erzieher:innen, Lehrer:innen, Animateur:innen, Sozialarbeiter:innen…) für eine Trainingswoche in Turin, die ...
Malta auf die Graue Liste der FATF gesetzt
Die Financial Action Task Force (FATF) hat Ende Juni 2021 Malta auf ihre Graue Liste gesetzt. Die FATF ist die wichtigste internationale ...
BaFin: Geldwäscheaufsicht mit Lücken
Eine Kleine Anfrage des Bundestagsabgeordneten de Masi und der Fraktion die Linke vom 22. Juni 2021 (BT-Drs. 19/30896) hat es ...
Stellungnahme für den Mafia-Untersuchungsausschuss
In Erfurt untersucht das Parlament Polizeiermittlungen rund um eine Gruppe mutmaßlicher Mitglieder der ‘ndrangheta, die sich Mitte der 1990er Jahre ...
