Finanzkriminalität

Lorem Ipsum und so weiter, hier bitte noch Text zur Kategorie einfügen

Stellungnahme für den Mafia-Untersuchungsausschuss

In Erfurt untersucht das Parlament Polizeiermittlungen rund um eine Gruppe mutmaßlicher Mitglieder der ‘ndrangheta, die sich Mitte der 1990er Jahre ...
Mehr Lesen

Die Verdachtsmeldepflicht der Aufsichtsbehörden für Freie Berufe im Geldwäschegesetz wird eingeschränkt

Ein Lehrstück, wie Geldwäschebekämpfung in Deutschland funktioniert Bundesrat und die Lobby der Notare und Rechtsanwälte hebeln die Verdachtsmeldepflicht der Aufsichtsbehörden ...
Mehr Lesen

Das schmutzige Geschäft mit goldenen Pässen

Goldene EU-Pässe und Goldene Visa für die Superreichen – und für Wirtschaftskriminelle aus Drittstaaten Im Zusammenhang mit der Finanzmarktkrise haben ...
Mehr Lesen

Der Glücksspielvertrag öffnet die Türen für OK und Geldwäsche

Der Glücksspielstaatsvertrag 2021 ist von den Länderparlamenten ratifiziert – Mit einer Aufsicht auf dem Papier und offenen Türen für illegale ...
Mehr Lesen

„Mehr Biss“ bei der Geldwäschebekämpfung?

Der Deutsche Bundestag erweitert den Geldwäschestraftatbestand und macht vom Bundesministerium der Justiz geplante Einschränkungen bei der Vermögensabschöpfung rückgängig Der Deutsche ...
Mehr Lesen

Bargeld-Obergrenze gefordert

EU-Kommission setzt eine einheitliche Obergrenze für Bargeldzahlungen in den EU-Mitgliedsstaaten wieder auf die Tagesordnung Ende Januar 2021 hat die Kommission ...
Mehr Lesen

Wie Bankvorstände von hohen Geldstrafen Nutzen haben

Der internationale Ablasshandel zwischen Staatsanwaltschaften, Aufsichtsbehörden und Großbanken bei geldwäscherechtlichen Verstößen hat einen faden Beigeschmack – Hohe Geldstrafen gegen Großbanken ...
Mehr Lesen

Gutachterliche Stellungnahme zu Glückspielvertrag

Der Glücksspielstaatsvertrag 2021 der Länder hat die hohen Geldwäscherisiken des Online-Glücksspiels nicht im Blick und kann den von Malta gesteuerten ...
Mehr Lesen

Gesetzesentwurf – Bundesregierung will selbständige Einziehung von Vermögensgegenständen erschweren, die wegen Geldwäsche-Verdacht sichergestellt worden sind

Berliner Gerichte hatten in diesem Jahr 77 Grundstücke eingezogen, die im Jahr 2018 sichergestellt worden sind. Der Erwerb dieser Grundstücke ...
Mehr Lesen

Aktuelle Geldwäschetypologien und Geschäftsmodelle der Mafia/Organisierten Kriminalität im Zeichen von Covid 19

Das Thema der Anpassung der Organisierten Kriminalität an die Coronakrise wird aktuell in den Medien breit diskutiert. Es ergibt sich ...
Mehr Lesen