„Mehr Biss“ bei der Geldwäschebekämpfung?
Der Deutsche Bundestag erweitert den Geldwäschestraftatbestand und macht vom Bundesministerium der Justiz geplante Einschränkungen bei der Vermögensabschöpfung rückgängig Der Deutsche ...
Bargeld-Obergrenze gefordert
EU-Kommission setzt eine einheitliche Obergrenze für Bargeldzahlungen in den EU-Mitgliedsstaaten wieder auf die Tagesordnung Ende Januar 2021 hat die Kommission ...
Wie Bankvorstände von hohen Geldstrafen Nutzen haben
Der internationale Ablasshandel zwischen Staatsanwaltschaften, Aufsichtsbehörden und Großbanken bei geldwäscherechtlichen Verstößen hat einen faden Beigeschmack – Hohe Geldstrafen gegen Großbanken ...
Gutachterliche Stellungnahme zu Glückspielvertrag
Der Glücksspielstaatsvertrag 2021 der Länder hat die hohen Geldwäscherisiken des Online-Glücksspiels nicht im Blick und kann den von Malta gesteuerten ...
Gesetzesentwurf – Bundesregierung will selbständige Einziehung von Vermögensgegenständen erschweren, die wegen Geldwäsche-Verdacht sichergestellt worden sind
Berliner Gerichte hatten in diesem Jahr 77 Grundstücke eingezogen, die im Jahr 2018 sichergestellt worden sind. Der Erwerb dieser Grundstücke ...
Aktuelle Geldwäschetypologien und Geschäftsmodelle der Mafia/Organisierten Kriminalität im Zeichen von Covid 19
Das Thema der Anpassung der Organisierten Kriminalität an die Coronakrise wird aktuell in den Medien breit diskutiert. Es ergibt sich ...
Das Online-Glücksspiel ist eines der wichtigsten Einfallstore für Geldwäsche
Die Regierungschefs der Bundesländer haben sich auf eine Änderung des Glücksspielstaatsvertrages geeinigt. Der aktuelle Vertrag von 2012 läuft am 1. ...
Mafia, bei uns? Heidelberg, 9.10.2020
Deutschland, Oase für Geldwäsche Im Dialog Die Mafia fühlt sich wohl in Deutschland; Geldwäsche wird hier leicht gemacht. Was sind ...
Neufassung des Straftatbestands der Geldwäsche – Etwas Licht und viel Schatten
Ein Positionspapier von mafianeindanke e.V.(13.9.20) Das Bundesministerium der Justiz und Verbraucherschutz (BMJV) hat Anfang August 2020 einen „Referentenentwurf zur Verbesserung ...
EU legt neuen Aktionsplan gegen Geldwäsche vor
Am 7. Mai 2020 hat die EU-Kommission durch Exekutiv-Vizepräsident Valdis Dombrovskis einen neuen Aktionsplan der Europäischen Union zur Verhinderung von ...
