L’attività bancaria Hawala e i fornitori di pagamento non autorizzati – un modello diffuso per il riciclaggio di denaro
Le tipologie e i metodi di riciclaggio sono soggetti a continui cambiamenti. Le nuove tecnologie all’interno e all’esterno del settore ...
Confusione nell’applicazione delle sanzioni UE contro gli oligarchi russi
Il 23 febbraio 2022 il Consiglio europeo ha approvato un ampio pacchetto di sanzioni in risposta all’attacco contro l’Ucraina in ...
Criptovalute come i Bitcoin non devono più essere uno strumento per il riciclaggio di denaro
Il 31 marzo 2022 due commissioni del Parlamento Europeo, la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari ...
Come si possono sensibilizzare i giovani per la corruzione – aggiornamento da Youmonitor
A fine ottobre (25.-29.10.2021) si è tenuto il primo training di You Monitor, in cui tutte le sette organizzazioni partner ...
Ingannevole sicurezza – Crittografia e criminalità organizzata
Nel giugno del 2021 le autorità internazionali di pubblica sicurezza di 16 Paesi hanno condotto l’operazione “Trojan Shield” contro la ...
Riflessioni sul rapporto del BKA sulla situazione della criminalità organizzata
Il Rapporto del BKA sulla situazione della criminalità organizzata del 2020 – un quadro distorto sulla pericolosità della criminalità organizzata ...
La Turchia – il paradiso per il riciclaggio di denaro e fondi terroristici finalmente messo nella lista grigia del FATF
La Financial Action Task Force (FATF) ha inserito la Turchia nella sua cosiddetta lista grigia nella sua plenaria autunnale del ...
Malta inserita nella lista grigia del GAFI
La Gruppo d’azione finanziaria (GAFI oppure FATF in inglese) ha messo Malta nella sua lista grigia alla fine di giugno ...
Il trattato di stato sul gioco d’azzardo apre le porte alla criminalità organizzata e il riciclaggio di denaro
Il Trattato di Stato sul gioco d’azzardo 2021 è stato ratificato dai Parlamenti dei Länder – Con una sorveglianza che ...
Necessario un limite uniforme per i pagamenti in contanti
La Commissione europea rimette all’ordine del giorno un limite europeo uniforme per i pagamenti in contanti negli Stati membri dell’UE ...
