La Gruppo d’azione finanziaria (GAFI oppure FATF in inglese) ha messo Malta nella sua lista grigia alla fine di giugno 2021. Il GAFI è la più importante istituzione internazionale per combattere e prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Stabilisce degli standard contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo che i suoi stati membri devono implementare. Controlla anche l’attuazione di questi standard nei suoi stati membri e nei gruppi regionali. I risultati dell’audit sono pubblicati e quindi hanno una forte influenza sulla reputazione e l’integrità di una piazza finanziaria.
Per Malta, l’inserimento nell’elenco significa che il paese dell’UE sarà soggetto a un maggiore monitoraggio da parte del GAFI e deve ora presentare un piano di attuazione su come intende rimediare alle carenze nel suo catalogo nazionale di misure contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Le aziende e gli istituti finanzieri che fanno affari con le controparti a Malta sono soggetti a maggiori requisiti e attenzioni per gli affari e le transazioni.
Dietro le quinte, il capo del governo di Malta Robert Abela ha fatto di tutto per evitare questa misura. Ha descritto la decisione come “ingiusta”. L’inclusione di Malta nella lista grigia getta anche una cattiva luce sulla Commissione UE, che, come membro del GAFI, si è messa protettivamente di fronte a Malta come stato membro dell’UE nella procedura per l’inclusione di Malta nella lista grigia del GAFI, sebbene sia ben consapevole dei deficit di Malta nei regolamenti contro il riciclaggio di denaro e che i risultati delle verifiche del GAFI siano corretti. Queste lacune nell’attuazione non solo violano gli standard del GAFI, ma anche la legislazione dell’UE. A causa del comportamento della Commissione europea, la normativa europea vincolante per gli stati membri diventa carta straccia. L’atteggiamento della Commissione europea può essere inteso dagli altri stati dell’UE solo come un segnale che l’attuazione insufficiente del diritto comunitario non spinge la Commissione a intervenire in modo coerente. Questo atteggiamento lassista si è già riflesso nelle procedure di infrazione avviate tardivamente e non attivamente perseguite dalla Commissione europea contro gli stati membri dell’UE che violano la direttiva europea sul riciclaggio di denaro.
Mafianeindanke ha ripetutamente sottolineato nel suo lavoro di pubbliche relazioni che Malta è un El Dorado per i riciclatori di denaro e il crimine organizzato. Questo è particolarmente vero per l’industria del gioco d’azzardo online e la sua infiltrazione da parte della mafia. La loro quota del PIL di Malta è 11 volte superiore alla media dell’UE. Nell’ultima newsletter abbiamo parlato dei passaporti d’oro dell’UE che Malta rilascia senza controllo a tutti i cittadini di paesi terzi, a condizione che li paghino. Mafiosi inclusi.
Il caso della giornalista Daphne Caruana Galizia, assassinata da un’autobomba quattro anni fa, ha dimostrato che il crimine organizzato ha legami con alti livelli di governo. In questo caso, una commissione d’inchiesta maltese indipendente ha formulato gravi accuse contro il precedente governo maltese alla fine di luglio 2021. Il rapporto finale della commissione afferma che il governo non è riuscito a proteggere la nota giornalista dal pericolo di vita. La leadership del governo ha creato una “cultura dell’impunità”, dice il rapporto di un giudice in carica e di due giudici in pensione. “I tentacoli dell’impunità si sono poi estesi ad altre amministrazioni dello stato e alla polizia, portando a una rottura dello stato di diritto”.