Multe che servono ai direttori delle banche
Il commercio internazionale di indulgenze tra pubblici ministeri, autorità di vigilanza e grandi banche in caso di violazioni della legge ...
Le attuali tipologie di riciclaggio e i modelli di business della criminalità mafiosa e organizzata durante la Pandemia
La questione dell’adattamento della criminalità organizzata alla crisi del Coronavirus è attualmente ampiamente discussa dai media. Secondo lo stato attuale ...
Il gioco d’azzardo online deve rimanere proibito nel nuovo contratto statale sul gioco d’azzardo in modo da combattere finalmente in modo efficiente il riciclaggio di denaro sporco in questo settore
I primi ministri dei vari stati federali tedeschi hanno concordato una modifica del’accordo statale sul gioco d’azzardo. L’attuale accordo risale ...
La commissione europea presenta un nuovo piano d’azione contro il riciclaggio di denaro
Il 7 maggio 2020 la commissione europea sotto la guida del vicepresidente esecutivo Valdis Dombrovskis ha presentato un nuovo piano ...
Misure contro il riciclaggio di denaro: le banche svizzere si girano dall’altra parte
Come le loro controparti in Unione Europea, anche le banche svizzere sono molto spesso coinvolte in eventi di riciclaggio di ...
Il Parlamento svizzero impedisce l’adeguamento della legge sul riciclaggio di denaro agli standard internazionali
Il 2 marzo di quest’anno il Consiglio nazionale svizzero ha impedito che venissero introdotte nuove norme contro il riciclaggio di ...
Unione Europea: Le competenze per la prevenzione del riciclaggio di denaro sporco saranno concentrate presso l’Autorità bancaria europea – con scarse conseguenze giuridiche
Il regolamento (UE) 2019/2175 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2019 ha trasferito le competenze delle autorità ...
L’Unione Europea – un paradiso per il riciclaggio di denaro sporco
La quinta direttiva UE sul riciclaggio dei capitali (direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che ...
Mafie in Europa
Era il 1962 quando il matematico statunitense Edward Lorenz studiò ed elaborò il cosiddetto “effetto farfalla”, probabilmente ispiratosi ad “A ...
Contrastare il riciclaggio di denaro a livello locale: l’esempio di Amsterdam
Il 6 settembre 2019 abbiamo partecipato alla conferenza sul riciclaggio di denaro sporco organizzata da ‘’Die Linke’’ al Bundestag. In ...
