Eine wirksame Verhinderung der Geldwäsche wird durch ein allgemeines Vollzugsdefizit in der Europäischen Union ausgebremst
Das Jahr 2018 scheint in Sachen Geldwäschebekämpfung unter keinem guten Stern zu stehen. Die baltischen Staaten sind wegen einer Reihe ...
Aktuelles zum Geldwäschegesetz
Bei der Geldwäschebekämpfung in Europa gibt es Neuigkeiten: Am 19. Juni dieses Jahres wurde im Amtsblatt der Europäischen Union die ...
Das BKA zu Organisierter Kriminalität: Ermittlungsverfahren vor allem wegen Geldwäsche und Drogenhandel
Das deutsche Bundeskriminalamt (BKA) hat sein neues Bundeslagebild Organisierte Kriminalität vorgestellt, die Zusammenfassung aller im Jahr 2017 erfolgten Ermittlungsverfahren im ...
Geldwäsche in Ticino – die ´ndrangheta hinter dem Fall von Bellinzona
1995 – Eine Italienerin eröffnet ein Konto in der Schweiz bei der Bank UBS und hinterlegt dort eineinhalb Millionen Franken. ...
Die Bedeutung der Geldwäsche für die Terrorismusfinanzierung – eine Anhörung im Bundestag
Am 13. Februar 2017 fand eine öffentliche Sitzung zum Thema “Prävention von Terrorismusfinanzierung” im Unterausschuss “Zivile Krisenprävention, Konfliktbearbeitung und vernetztes ...
Im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung: Die FIU wechselt zum Zollkriminalamt
Die Financial Intelligence Unit Deutschland (FIU) wird bald nicht mehr dem Bundeskriminalamt sondern dem Zollkriminalamt unterstehen. Der Wechsel wurde im ...
Finanzminister Schäuble will mehr Personal gegen Geldwäsche einstellen
Bisher widmeten sich in der beim BKA angesiedelten Financial Intelligence Unit (FIU) 25 Mitarbeiter dem Kampf gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung. ...
Anti-Geldwäsche-Beauftragter der Deutschen Bank tritt ab
Im Juli vergangenen Jahres trat Peter Hazlewood seinen Job als Global Head of Anti Financial Crime und Geldwäsche-Beauftragter bei der ...
Blitzaktion gegen Hacker und Geldwäsche-Helfer
In einer konzentrierten Organisation in Europa sind die Sicherheitskräfte gegen Personen vorgegangen, die Banküberweisungen mit kriminellem Hintergrund vorgenommen haben. Nach ...
Deutsche und italienische Richtlinien zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zur Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
Der internationale Währungsfond hat die deutschen und italienischen Richtlinien zur Bekämpfung von Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung bewertet. Die Berichte wurden ...
