Im Juli vergangenen Jahres trat Peter Hazlewood seinen Job als Global Head of Anti Financial Crime und Geldwäsche-Beauftragter bei der Deutschen Bank an – sicher keine einfache Aufgabe, in einem Unternehmen für korrektes Wirtschaften zu kämpfen, das Milliarden an Rückstellungen für Prozessrisiken gebildet hat. Mögliche Strafen sollen so beglichen werden können. Hazlewood hatte zuvor schon in selber Funktion für andere Großbanken gearbeitet. Medienberichten zufolge hatte Hazlewood auf ein forscheres Vorgehen seiner Abteilung gedrängt. Die Deutsche Bank wollte Hazlewoods Abgang nicht kommentieren.
Der Bundestag muss beim ZFG nachbessern
Nötig sind die Aufgabe des Subsidiaritätsprinzips und die saubere Trennung zwischen dem strafprozessualen Einziehungsverfahren und der administrativen Einziehung aufgrund des Vorliegens einer Gefahrensituation.
Videokurs über die Mafia auf Italienisch (B2+)
Dieser aktuelle Videokurs in vier Episoden ist ideal als Italienisch-Unterrichtsmaterial für Schulen, VHS und Universitäten geeignet.
mnd in der Deutschen Welle
Helena Raspe sprach im Talk "Koks, Kriminalität, Kartelle" mit Jörg Schmitt von der Süddeutschen Zeitung und Olaf Sundermeyer vom RBB in der Deutschen Welle.
Mehr Transparenz bei Immobilien
Das Immobilientransparenzregister bringt Transparenz zu Eigentums- und Besitzverhältnissen und hilft, Geldwäsche im Immobiliensektor zu bekämpfen. mafianeindanke erklärt die Gründe, die Fallstricke und die Chancen des Registers.
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