Schäuble will gegen Briefkastenfirmen vorgehen
Es ist nun schon einige Zeit her, dass mit den Veröffentlichungen zu den Panama Papers ein lange bekanntes Instrument für ...
Offener Brief des Berliner Antimafia-Vereins mafianeindanke e.V.
Am 27. Oktober soll im Berliner Abgeordnetenhaus ein Plan zur Bekämpfung der Organisierten Kriminalität in Berlin diskutiert werden. Wir begrüßen ...
Clan Marrazzo empfindlich geschwächt
In Italien sind bei einem Schlag gegen den ‘ndrangheta-Clan Marrazzo 36 Personen festgenommen worden. Der Clan Marrazzo hat seinen Sitz ...
Es ist gefährlich, über die Mafia in Deutschland zu berichten – dank deutscher Gesetze
Die ‘ndrangheta weiß bestens, die für sie günstige Gesetzeslage in Deutschland auszunutzen – dies gilt nicht nur, wenn es darum ...
Reformiertes Gesetz zur Vermögensabschöpfung im Bundestag
45 Minuten waren für die Debatte des Gesetzentwurfes vorgesehen, den die Bundesregierung am 29. September dieses Jahres in den Bundestag ...
EU-Kommission will digitale Währungen strenger kontrollieren
In der Nachfolge der Pariser und Brüssler Attentate hat die EU am 5. Juli neue Anti-Terror Gesetze erlassen, mit dem ...
KURZNACHRICHTEN JULI 2016
Cybercrime BKA
Schweiz und Geldwäsche
Eine neue Organisation? Kronzeuge sagt, Cosa Nostra und ‚'ndrangheta vor Vereinigung
Polizei dezimiert Clan Muto
Strafen für Anschlag auf Falcone
Mafia und Expo
Ist es möglich, in Spielotheken/Spielcasinos Geld zu waschen?
Spaziert man durch Berlin, ist es kaum möglich die vielen bunten Leuchtreklamen der häufig Tür an Tür gelegenen Spielotheken zu ...
Deutsche und italienische Richtlinien zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zur Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
Der internationale Währungsfond hat die deutschen und italienischen Richtlinien zur Bekämpfung von Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung bewertet. Die Berichte wurden ...
Einsatz der Statistik bei Ermittlungen zur Geldwäsche
Geldwäsche zu erkennen ist nicht gerade einfach. Die verdächtigen Vorgänge verbergen sich häufig in der Masse der Finanztransaktionen, die täglich ...
