Mafia und Investments in Immobilien
Die Süddeutsche Zeitung widmet dem Thema Geldwäsche im Immobilienbereich einen großen Artikel. Ausführlich wird darin auch über mafianeindanke berichtet. Der Text geht vor allem auf …
Festnahmen in Köln
Die Ermittlungsbehörden im sizilianischen Caltanissetta gehen gegen eine Gruppe der Cosa Nostra vor, die auch Niederlassungen in Köln und Mannheim unterhalte, berichtet Radio Cl1. Im …
Korruption verursacht immense Kosten in Europa
Korruption verursacht erhebliche Kosten. Ein am 9. Dezember aus Anlass des weltweiten Antikorruptionstags veröffentlichter Bericht beziffert diese Kosten jetzt. Die europäischen Grünen hatten ihn veröffentlicht. Er …
Der Stand der Korruptionsbekämpfung in Italien: Das Antikorruptionsgesetz
Am Jahresende 2018 hat die italienische Abgeordnetenkammer hat das endgültige Okay zu einem Antikorruptionsgesetz gegeben, das einige wichtige Neuerungen auf diesem Gebiet enthält. Das Antikorruptionsgesetz …
In Österreich wurde eine erhebliche Geldsumme beschlagnahmt, die durch Geldwäsche gewonnen wurde
Im Dezember konnte die transnationale Kooperation gegen die Organisierte Kriminalität die Beschlagnahmung von vier Wohnungen, die von der Cosa Nostra in Wien und Innsbruck erworben …
Die ‘ndrangheta in Bayern
Die Operation „Pollino“ am vergangenen 5. Dezember führte zu 84 Verhaftungen in den Niederlanden, Belgien, Deutschland, Luxemburg und Italien. In Deutschland wurden die Einsätze vor …
Europäischer Rat und die Europäische Kommission reagieren auf Geldwäscheskandale bei Banken in der Europäischen Union mit einem umfangreichen Maßnahmepaket
Die Europäische Union reagiert auf die 2018 im Finanzsektor bekannt gewordenen Geldwäsche-Skandale und das in diesem Zusammenhang festzustellende Versagen der Aufsichtsbehörden in einzelnen europäischen Ländern. …
Flaut der Kampf gegen Geldwäsche weltweit ab? // Baseler Institute on Governance stellt Anti-Money-Laundering (AML)-Index 2018 vor
Das an die Baseler Universität (Prof. Mark Pieth) angedockte gemeinnützige Baseler Institute of Governance (Institut) untersucht jedes Jahr anhand von 14 Indikatoren mehr als 100 …
Der falsche Antimafia-Held: das System Montante
«Es ist leicht, über die Mafia zu berichten, wenn es Schießereien, Tote, Tragödien gibt; problematisch ist es jedoch, über die Mafia zu berichten, wenn sie …
Die ‘ndrangheta in der Emilia Romagna: Ergebnis des Aemilia Strafprozesses
Am Dienstag, den 16. Oktober, endete der 195. und damit letzte Verhandlungstag des Prozesses Aemilia. Ihm vorausgegangen war eine Polizeioperation in der Nacht zwischen dem …
