BaFin: Geldwäscheaufsicht mit Lücken
Eine Kleine Anfrage des Bundestagsabgeordneten de Masi und der Fraktion die Linke vom 22. Juni 2021 (BT-Drs. 19/30896) hat es ...
Die Verdachtsmeldepflicht der Aufsichtsbehörden für Freie Berufe im Geldwäschegesetz wird eingeschränkt
Ein Lehrstück, wie Geldwäschebekämpfung in Deutschland funktioniert Bundesrat und die Lobby der Notare und Rechtsanwälte hebeln die Verdachtsmeldepflicht der Aufsichtsbehörden ...
Der Glücksspielvertrag öffnet die Türen für OK und Geldwäsche
Der Glücksspielstaatsvertrag 2021 ist von den Länderparlamenten ratifiziert – Mit einer Aufsicht auf dem Papier und offenen Türen für illegale ...
„Mehr Biss“ bei der Geldwäschebekämpfung?
Der Deutsche Bundestag erweitert den Geldwäschestraftatbestand und macht vom Bundesministerium der Justiz geplante Einschränkungen bei der Vermögensabschöpfung rückgängig Der Deutsche ...
Gesetzesentwurf – Bundesregierung will selbständige Einziehung von Vermögensgegenständen erschweren, die wegen Geldwäsche-Verdacht sichergestellt worden sind
Berliner Gerichte hatten in diesem Jahr 77 Grundstücke eingezogen, die im Jahr 2018 sichergestellt worden sind. Der Erwerb dieser Grundstücke ...
Aktuelle Geldwäschetypologien und Geschäftsmodelle der Mafia/Organisierten Kriminalität im Zeichen von Covid 19
Das Thema der Anpassung der Organisierten Kriminalität an die Coronakrise wird aktuell in den Medien breit diskutiert. Es ergibt sich ...
Das Online-Glücksspiel ist eines der wichtigsten Einfallstore für Geldwäsche
Die Regierungschefs der Bundesländer haben sich auf eine Änderung des Glücksspielstaatsvertrages geeinigt. Der aktuelle Vertrag von 2012 läuft am 1. ...
Neufassung des Straftatbestands der Geldwäsche – Etwas Licht und viel Schatten
Ein Positionspapier von mafianeindanke e.V.(13.9.20) Das Bundesministerium der Justiz und Verbraucherschutz (BMJV) hat Anfang August 2020 einen „Referentenentwurf zur Verbesserung ...
EU legt neuen Aktionsplan gegen Geldwäsche vor
Am 7. Mai 2020 hat die EU-Kommission durch Exekutiv-Vizepräsident Valdis Dombrovskis einen neuen Aktionsplan der Europäischen Union zur Verhinderung von ...
Maßnahmen gegen Geldwäsche: Das Wegschauen Schweizer Banken hat Tradition
Schweizer Banken sind – wie ihre Konkurrenten in der Europäischen Union – immer wieder in Geldwäsche verstrickt. Beispielhaft sind aus ...
