Klare Kante gegen sozial- und wirtschaftsschädliche Organisierte Kriminalität und Finanzkriminalität
Maßnahmen gegen die Organisierte Kriminalität inklusive Finanzkriminalität müssen für die neue Bundesregierung Priorität haben.
Die europäische Anti-Geldwäschebehörde AMLA in Frankfurt nimmt ihre Arbeit auf
Die Maßnahmen der EU gegen Geldwäsche kommen voran. Nun nimmt auch die neue Behörde zur Geldwäschebekämpfung in Frankfurt ihre Arbeit auf. Angesichts von Trumps Disruptionspolitik ist das gemeinsame Handeln der EU besonders wichtig.
Italienische Banca Progetto unter gerichtliche Zwangsverwaltung gestellt
Die Mailänder Staatsanwaltschaft hat im Oktober 2024 die Banca Progetto unter gerichtliche Zwangsverwaltung gestellt. Über Kredite wurden aus staatlichen Garantiefonds Unternehmen finanziert, die mit der 'ndrangheta verbunden gewesen sein sollen.
Die vier wichtigsten Maßnahmen zur Bekämpfung der Organisierten Kriminalität in Deutschland
Mit diesen konkreten Maßnahmen kann die neue Bundesregierung nach den Bundestagswahlen 2025 effizient gegen Mafia und Organisierte Kriminalität in Deutschland vorgehen.
Vermögensabschöpfung muss sich lohnen
Forderungen für eine transparente und effiziente Vermögensabschöpfung als Instrument zur Bekämpfung von Organisierter Kriminalität. Stellungnahme zum Antrag der FDP-Fraktion im Landtag NRW.
Mafia-Aktivitäten in Österreich & der Schweiz (Jan-Juni 2023)
Übersetzung der Kapitel zu Österreich und der Schweiz aus dem Bericht 01/2023 des italienischen Antimafia-Kriminalamts DIA.
Die Operation Eureka im DIA-Bericht 2023
Beschreibung der Antimafia-Operation Eureka vom 3. Mai 2023 im Halbjahresbericht der italienischen Antimafia-Behörde DIA.
Bundesfinanz- und Justizminister mauern bei einer substantiellen Verbesserung der Regelungen zur Ermittlung und Einziehung von Vermögen illegaler Herkunft
Stellungnahme zum geplanten Vermögensverschleierungsbekämpfungsgesetz (VVBG): keine substantielle Verbesserung gegen Organisierte Kriminalität, Geldwäsche und Finanzkriminalität.
