Bargeld-Obergrenze gefordert
EU-Kommission setzt eine einheitliche Obergrenze für Bargeldzahlungen in den EU-Mitgliedsstaaten wieder auf die Tagesordnung Ende Januar 2021 hat die Kommission in einer Arbeitsgruppe mit Geldwäscheexperten …
Warum Deutschland Antimafia-Helden braucht
Heutzutage ist die öffentliche Bedeutung einer Person leicht messbar: Es gibt spezialisierte Unternehmen, die nichts anderes tun, als soziale Netzwerken und Veröffentlichungen in Zeitungen und …
“Agromafias” – Organisierte Kriminalität und Landwirtschaft
“Die italienische Küche ist das erfolgreichste Exportprodukt des Belpaese, und nicht minder sind es italienische Lebensmittel. In anderen europäischen Ländern wie Deutschland werden diese insbesondere …
Wie Bankvorstände von hohen Geldstrafen Nutzen haben
Der internationale Ablasshandel zwischen Staatsanwaltschaften, Aufsichtsbehörden und Großbanken bei geldwäscherechtlichen Verstößen hat einen faden Beigeschmack – Hohe Geldstrafen gegen Großbanken führen nicht automatisch zu mehr …
Nordrhein-Westfalen und der Kampf gegen die Mafia
Zusammenfassung der Veranstaltung von mafianeindanke am 10.12.2020: „13 Jahre nach den Mafia-Morden in Duisburg: Wo steht NRW heute im Kampf gegen die Mafia?“ Kurz vor …
Gutachterliche Stellungnahme zu Glückspielvertrag
Der Glücksspielstaatsvertrag 2021 der Länder hat die hohen Geldwäscherisiken des Online-Glücksspiels nicht im Blick und kann den von Malta gesteuerten Glücksspielschwarzmarkt nicht austrocken – eine …
Die Mafia in NRW
„13 Jahre nach den Mafia-Morden in Duisburg: Wo steht NRW heute im Kampf gegen die Mafia?“ Kurz vor Weinachten setzte sich die Kölner Gruppe von …
Schauspieler Stefano Cassetti: ein falsches Bild der Mafia wiederzugeben, hilft der Mafia
Heute Abend strahlt die ARD einen Krimi aus, in dem die Bösewichte Mafiosi sind, Mitglieder der ‘ndrangheta (Harter Brocken: Die Fälscherin, 20:15 Uhr). In dem …
Festnahme in Heilbronn
In Heilbronn sei der flüchtige und mehrfach vorbestrafte Antonio Falzone verhaftet worden, der einem Bericht von Catania today dem Cosa-Nostra-Clan Santapaola_Ercolano aus Catania zuzurechnen ist. …
Ein Gerichtsurteil, das Italien erbost
Seit einiger Zeit hat mafianeindanke einen Gerichtsprozess in Frankfurt begleitet, bei dem die italienische Stiftung Falcone versucht hat, dem Restaurant Falcone & Borsellino in Frankfurt …
