Rekordbeschlagnahme – Europa wird mit Kokain überschwemmt


Heute hat der Zoll in Hamburg bekanntgegeben, dass im Hamburger Hafen 4 500 Kilogramm Kokain beschlagnahmt worden sind. Das ist die größte je beschlagnahmte Menge in Deutschland. Das Kokain hätte auf dem Markt rund 1,4 Milliarden Euro erbracht. Meist ist das aus Südamerika gelieferte Material sehr rein, so dass es auf die drei- bis vierfache Menge gestreckt wird, bevor es in den Handel gelangt. Ein Gramm verschnittenes Kokain kostet auf der Straße rund 80 Euro.

Der Stoff kam in Containern mit Soja-Lieferungen und war in Sporttaschen verpackt. Häufig liegen in diesen Containern dann Ersatzschlösser für die Container. Noch bevor die Container “offiziell” im Hafen eingehen, werden sie von speziellen Dienstleistern im Auftrag von Kriminellen geöffnet, die Sporttaschen werden abtransportiert und die Container mit den Ersatzschlössern wieder gesichert, die exakte Duplikate der Originalschlösser sind, so dass das Entfernen der Taschen nicht nachvollziehbar ist. Dieses Mal klappte dieses Verfahren aus irgendwelchen gründen nicht und der Zoll sicherte diese immense menge Kokain, bevor Kriminelle sie bekommen konnten. Der Stoff wird nach der Beschlagnahme erfasst und in der Regel unter Beaufsichtigung verbrannt.

Diese abgefangene Rekordlieferung zeigt erneut, dass Europa eine Kokainschwemme erlebt. Der Bedarf ist ungebrochen hoch, die bestehende globale Anti-Drogen-Politik offensichtlich wirkungslos. Der Kokainmarkt sorgt Tat für Tag dafür, dass Milliardengelder in die Hände krimineller Organisationen gelangen. Daher ist eine wirkungsvolle Bekämpfung von Geldwäsche wichtig, denn nicht nur die Drogen haben eine schädliche Wirkung, sondern auch der mit ihnen erzielte finanzielle Gewinn. Gegenwärtig ist die Rede davon, dass Milliarden in deutschen Immobilien gewaschen werden. Es ist gut, dass die Maßnahmen dagegen verstärkt werden. Allerdings ist vor diesem Hintergrund extrem fraglich, warum die Bezahlung von Immobilien mit Bargeld nach wie vor erlaubt bleibt. Dies ist eine Einladung an Gangster aus aller Welt, hierzulande zu investieren. Es bedarf allerdings einer umfassenden Bekämpfung von Geldwäsche. Es muss ausgeschlossen sein, dass Wertgegenstände wie etwa gebrauchte und neue Automobile, Uhren, Kunstwerke und Schmuck dafür benutzt werden können. Auch komplizierte Mechanismen der Geldwäsche wie der Handel mit Unternehmensbeteiligungen sowie Investments mit schützenden Finanzinstrumenten wie geschlossenen Fonds und Trust-Konstruktionen müssen in den Blick gerückt werden.

Ein weiterer Aspekt der Kokainschwemme, der häufig außer Acht gelassen wird, ist die Seite der Konsumenten. Selbst Top-Politiker konsumieren den Stoff. Gesellschaftliche Eliten kaufen ihre Drogen jedoch nicht auf dem Straßenmarkt, sondern in Strukturen wie Luxusrestaurants und anderen geeigneten Anlaufstellen. Diese Kontakte zwischen Drogenhändlern und derartigen Konsumenten begünstigen die Verfolgung der Strukturen, die diese Klientel versorgen, keineswegs. Auch aus diesem Grund wären politisch unabhängige Staatsanwaltschaften in Deutschland ein wichtiger Schritt zur Bekämpfung der Organisierten Kriminalität.

Warum ein solch immenses Geschäft wie das in Hamburg schief ging, darüber lässt sich im Moment nur spekulieren. Gegenwärtig versuchen neue Akteure im globalen Handel Fuß zu fassen. Ob dieser Umstand etwas mit der jetzt erfolgten Rekordbeschlagnahme zu tun hat, wird sich zeigen. Ebenso wird es interessant sein zu erfahren, welche Hintermänner und -frauen ermittelt werden. Denn eine Beschlagnahme allein ist am Ende wenig aussagekräftig.

German and the Italian legal frameworks to combat money laundering and the financing of terrorism


The International Monetary Fund has assessed the German and the Italian legal frameworks to combat money laundering and the financing of terrorism. Reports have been published respectively in June and in February of this year. The evaluation of Italy is overall positive. Despite the high risk of money laundering, the country has a well developed legal system, authorities are able to undertake complex financial investigations, and entities involved in the prevention of money laundering have a good understanding of the phenomenon. Nevertheless, the achieved results are not commensurate with the volume of proceeds of crime generated in and outside the country. The use of shell-companies and other corporate vehicles for the purpose of money laundering and tax evasion is well known by authorities (especially by the Guardia di Finanza), however, more transparency with regard to beneficial owners is advocated. Particularly banks are considered vulnerable to money laundering due to the range of products they offer, the transaction volumes they handle, and the interconnectedness of the banking sector with the international financial system. Yet, the IMF does not call for the hardening of sanctions for banks, nor for the introduction of corporate liability.

OLAF to close record numbers of investigations in 2015


In 2015 the European Anti-Fraud Office (OLAF) closed 304 investigations, issued 364 recommendations to the Member States and EU authorities and opened 219 new investigations. The growth of efficiency is due to the 2012 OLAF reorganization, which turned out beneficial – in 4 years the office has reduced the number of long-lasting investigations by half.  What is worth noticing is that not only Europe-based investigations were handled by OLAF (as examples: fraud investigation in an ecological project in Africa or evasion of anti-dumping duties in Japan and Malaysia).

VAT fraud – bait for organized crime groups to funnel money


In 1993 the Maastricht Treaty (the Treaty on European Union or TEU) came into force. One of its main goal was to create a single market where goods, people, services and capital move within the union as freely as they do within a single country. Undeniably, the opening of borders has brought lots of benefits (the ability to study, live, work and retire in any member state; unrestricted flow of capital, products within the European Union etc.), yet the „frontier-free” market is also a bait for organized crime groups that want to take advantage of custom duties’ and other tariffs’ abolition. One of the most common and profitable crime is the value added tax fraud (VAT fraud) where mobsters make use of intra-community laws in order not to pay the tax on products shipped to another European Union’s Member State. According to Europol’s estimate, every year EU Member States lose 40-60 milliard euros in non-paid Value Added Tax.

BitCrime project reveals the use of digital currency in organised crime


In May 2016, the European Central Bank (ECB) after months of discussions announced that in 2018 it would cease to issue the banknotes of a 500-euro value (yet the ones in circulation would remain valid). By this means the European Union wants to eradicate a comfortable „tool” for mobsters to smuggle tainted money. Yet nowadays tangible money is not the only method of performing illicit financial flows. With the introduction of virtual currencies (Bitcoin being the most famous in this category) the organized crime groups were given an alternative method of transferring illegally acquired assets. This issue was finally acknowledged by Germany and Austria – that is why they decided to launch a research focused on the use of digital currencies in the organized crime domain. The project’s name is „BITCRIME” and it will be founded by the German Federal Ministry of Education and Research (BMBF) and the Austrian Federal Ministry for Transport, Innovation and Technology with a total amount of €2.4 million.

500 euro bill – help for mobsters?


The idea of withdrawing 500 euro bill from circulation reappears in public debate every now and then. In 2010, the United Kingdom was the first to ban the sale of the note by exchange offices even though the country is not a member of the Eurozone. Now, the European Anti-Fraud Office (OLAF) calls on the European Central Bank (ECB) to reconsider withdrawing the banknote as it is a comfortable tool for mobsters to smuggle tainted money. On the other hand, there are countries like Germany or the Netherlands where the tradition of using tangible money instead of electronic one (like credit cards, cheques etc.) still prevails. So what are the main concerns that act in favor of  withdrawing the purple bill?

Deutsche Bank in dire straits


Recent years have been no sunshine and rainbows for Deutsche Bank – one of the most powerful worldwide-known institution. Next week, the bank will announce a record loss, the highest in its history: 6,7 bln euros. That downturn is surely correlated to many dubious deals executed by the bank in the past years for which it will be answerable now. But in this story, the most staggering is that, apparently, intricate criminal-like structures can grow only if equipped with the jurisdiction’s, tax advisors’ and – indeed – financial institutions’ support. Thanks to such a team, bank’s operations   are susceptible to oscillate in the grey area, jurisdictional void, simply toying with rules and regulations.