Finora nella Financial Intelligence Unit (FIU) della BKA 25 persone sono impiegate alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento al terrorismo. Ora il Ministero Federale delle Finanze si incaricherà dell’unità, assegnata finora al Ministero dell’Interno e la potenzierà dotandola di 165 esperte ed esperti. Per questo a fine gennaio verrà approvata dal governo una nuova versione della legge antiriciclaggio. Evidentemente al Ministero delle Finanze ci si è accorti dei rischi che una carente legislazione antiriciclaggio comporta. Un problema rimangono le segnalazioni di operazioni sospette che stanno alla base delle indagini: solo lo 0,9% vengono dal settore non finanziario, il che lascia concludere, che in questo ambito il riciclaggio avviene quasi indisturbato.
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Si licenzia il responsabile antiriciclaggio della Deutsche Bank
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