Come riportato questo mese, la mafia russa sta acquisendo sempre più potere in Germania. La BKA, polizia criminale federale tedesca, ha stimato che fino a 40 000 individui che vivono in Germania potrebbero essere connessi ai gruppi di criminalità organizzata russa. È da ricordare che tali numeri risultano solo dai reati riportati, il che significa che, nella realtà, più soggetti possono essere coinvolti all’interno del movimento.
Il fondo monetario internazionale ha valutato i sistemi anti-riciclaggio tedesco e italiano e ha pubblicato i rispettivi rapporti a giugno e febbraio di quest’anno. La valutazione del sistema italiano è in generale positiva, anche se le stime sul rischio di riciclaggio nel paese sono molto alte. Le misure adottate per prevenire il riciclaggio corrispondono agli standard internazionali, le autorità sono in grado di svolgere adeguate e complesse indagini finanziarie e gli attori del settore privato coinvolti nella prevenzione del riciclaggio hanno un’adeguata percezione del rischio nei loro settori. Tuttavia i risultati ottenuti non sono proporzionali al volume di denaro sporco nel paese. Nonostante l’uso di compagnie fittizie allo scopo di riciclaggio ed evasione fiscale sia noto alla guardia di finanza, c’è bisogno di maggiore trasparenza per individuare chi sta dietro ai prestanome. In particolare le banche sono considerate vulnerabili a causa dei diversi prodotti finanziari che offrono e a causa del grande volume di affari che gestiscono. Il FMI non si è espresso però sulla possibilità di inasprire le sanzioni per le banche né sulla necessità di introdurre la responsabilità penale per le persone giuridiche.
Nell’ultimo mese, l’operazione Two Seas ha scoperto un traffico multicontinentale di droghe. La collaborazione tra Italia, Stati Uniti e Colombia ha portato il giro d’affari a 3,3 miliardi di Dollari per un totale di 11 tonnellate di droga.
Il contrabbando di cocaina dalla Colombia all’Europa si dice fosse controllato da Franco e Giuseppe Cosimo Monteleone, a quanto pare membri della Ndrangheta, con l’aiuto delle organizzazioni locali: ELN e BACRIM.
Ognuno di loro aveva un ruolo operativo nel meccanismo: il produttore provvedeva alla sicurezza nella produzione della droga e del contrabbando verso l’esterno, dove la cocaina viene nascosta e fatta partire nelle imbarcazioni che trasportano frutti tropicali.
Scoprire il riciclaggio di denaro non è affatto semplice. Le operazioni sospette spesso si mimetizzano tra la moltitudine di transazioni finanziare che avvengono ogni giorno. Tipicamente non si manifestano come un’unica azione e non sono riconducibili ad un unico soggetto finanziario. Inoltre spesso un’unica operazione di riciclaggio viene “frammentata” in piccole transazioni, in modo da eludere i controlli, che scattano automaticamente quando si supera un certo volume di denaro.
In base alla stima per il 2015 dell’indice di percezione della corruzione pubblicata da Transparency International, la Danimarca risulta essere il paese meno corrotto al mondo. Il Corruption Perception Index ha rappresentato fino ad oggi l’analisi dei livelli di corruzione nazionali più affidabile e maggiormente qualificata. Quest’anno tuttavia, i risultati di un nuovo studio condotto nell’ambito del progetto europeo ANTICORRP hanno mostrato a sorpresa come non la Danimarca bensì la Norvegia sia il paese con il minor tasso di corruzione. Il cambiamento di leadership si spiega facilmente, in quanto il progetto europeo ANTICORRP rielabora le variabili prese in considerazione per la stima dell’indice di percezione della corruzione allo scopo di rendere la valutazione maggiormente oggettiva. Al contrario del metodo adottato da Transparency International, il nuovo studio non lascia che siano esperti di ogni stato a valutare l’indice di corruzione del proprio paese, affidandosi ad una definizione locale del senso di corruzione, bensì prende in esame dati di pubblico dominio riguardanti sei macro-tematiche: autonomia della magistratura, peso delle amministrazioni, apertura del mercato, trasparenza di bilancio, cittadinanza digitale e libertà di stampa.
Camminando per le strade di Berlino è impossibile non restare stupiti di fronte all’incredibile numero di cartelli luminosi che segnalano l’ingresso di una “Spielotheke” (sala giochi). La Sonnenallee di Neukölln, dove le sale giochi si susseguono l’una dopo l’altra, è un caso esemplare. Ad un primo sguardo le sale giochi europee potrebbero apparire come l’innocua imitazione dei casino di Las Vegas. Nella realtà spesso le sale giochi celano un vero e proprio habitat della criminalità organizzata. Vi è il sospetto che le slot machines (la più amata attrattiva di ogni Spielotheke) vengano craccate allo scopo di infiltrare denaro sporco nel sistema legale. Uno studio recente ha rivelato come, fra il 2006 ed il 2012, il numero delle slot machines a Berlino sia quadruplicato, per un aumento del giro d’affari del settore del 40%.
Sono aperte le selezioni per due posizioni di Servizio Volontario Europeo (SVE) con Mafia? Nein danke! e.V. nella nostra sede di Berlino.
Il programma, a cui l’associazione partecipa ormai da tre anni, prevede la partecipazione di due volontari per un periodo di 12 mesi, a partire da gennaio 2017.
Condizioni:
I candidati devono avere un’età compresa tra i 17 e i 30 anni e avere la cittadinanza di uno dei paesi partner nel progetto Erasmus +. Le condizioni economiche fissate dalla Commissione prevedono il rimborso del viaggio A/R con un budget forfettario basato sulla distanza, vitto e alloggio, assicurazione sanitaria, trasporti, corso di lingua online e un pocket money mensile fisso di 110 euro.
Anche quest’anno il Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche dell’Università degli Studi di Milano organizza la Summer School on Organized Crime.
Il titolo “Antimafia perché. Antimafia come” anticipa una settimana all’insegna di un tema che, negli ultimi anni, è stato sempre più rilevante e criticato nel discorso pubblico italiano. “[…] Sensibilità civile e spirito di ricerca cercheranno di fondersi in questo appuntamento di fine estate, luogo ormai tradizionale di incontro di studiosi, amministratori, associazioni, magistrati, giornalisti, professionisti ed esponenti della cittadinanza attiva.”
Conferenza: Creare spazi pubblici, per una cultura democratica!
11 Luglio 2016, ore 16-20
Università Humboldt di Berlino, Unter den Linden 6, Aula 2002
Come si può rafforzare la capacità di una società civile e democratica di salvaguardare spazi pubblici paritari, senza sessismo, razzismo o altre forme di sfruttamento, intimidazione e violenza? È possibile respingere e trasformare i luoghi di paura appartenenti alla criminalità organizzata (mafie) o all’estrema destra?
Nel 1993 venne introdotto il trattato di Maastricht (o Trattato dell’Unione europea TEU). Uno dei principali obiettivi del trattato era la creazione di un singolo mercato all’interno del cui beni, persone e capitali potessero circolare, fra i paesi dell’unione, liberamente quanto all’interno di ogni singolo stato. È innegabile che l’apertura dei confini abbia portato innumerevoli benefici (la possibilità di studiare, lavorare ed andare in pensione in uno qualunque degli stati membri; libero flusso di capitale e prodotti all’interno della UE ecc.). Tuttavia, un mercato privo di restrizioni è allo stesso tempo facile preda dei gruppi criminali, i quali sanno sfruttare al meglio l’abolizione dei dazi doganali o di altre imposte. In questo contesto, uno dei crimini più diffusi è l’evasione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA): una società criminale riesce, sfruttando le leggi comunitarie, a non pagare le tasse su prodotti che vengono spediti ad un altro stato dell’Unione. Secondo una stima dell’Europol, ogni anno gli stati dell’Unione perdono fra i 40 ed i 60 miliardi di euro per mancata tassazione sul valore aggiunto.
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