Come si possono sensibilizzare i giovani per la corruzione – aggiornamento da Youmonitor
A fine ottobre (25.-29.10.2021) si è tenuto il primo training di You Monitor, in cui tutte le sette organizzazioni partner ...
La Turchia – il paradiso per il riciclaggio di denaro e fondi terroristici finalmente messo nella lista grigia del FATF
La Financial Action Task Force (FATF) ha inserito la Turchia nella sua cosiddetta lista grigia nella sua plenaria autunnale del ...
Mafie in Europa
Era il 1962 quando il matematico statunitense Edward Lorenz studiò ed elaborò il cosiddetto “effetto farfalla”, probabilmente ispiratosi ad “A ...
Operazione “Pollino”: Nonostante la retata anti mafia di successo le autorità tedesche fanno una figuraccia
In Olanda, Belgio, Italia e Germania sono stati arrestati all’inizio di dicembre 90 presunti membri dell’ ‘Ndrangheta. La finora più ...
La corruzione è causa di enormi costi per l’Europa
La corruzione è all’origine di costi considerevoli e un rapporto pubblicato il 9 dicembre in occasione della “Giornata mondiale contro ...
Lo stato del contrasto alla corruzione in Italia: la legge anti-corruzione
Con la fine del 2018 in Italia sono stati presi dei nuovi provvedimenti per il contrasto alla corruzione e alla ...
Giornalista uccisa in Bulgaria: in un anno è il terzo caso in Europa
Solo nell’ultimo anno abbiamo dovuto leggere dell’omicidio di tre giornalisti: la terza è Viktoria Marinova, di trent’anni, stuprata e uccisa ...
La BaFin (Autorità federale di vigilanza finanziaria) nomina un suo rappresentante straordinario presso la Deutsche Bank per monitorare l’attuazione delle misure antiriciclaggio
Il 25 settembre 2018 l’Autorità federale di vigilanza finanziaria (BaFin) ha annunciato di aver nominato un rappresentante straordinario presso la ...
La Germania e l’indice di segretezza finanziaria
È settimo il posto in cui si colloca la Germania nell’indice di segretezza finanziaria, pubblicato ad inizio 2018 dal Tax ...
Un’efficace prevenzione del riciclaggio di denaro è ostacolata da un deficit generale nell’applicazione della normativa in tutta l’Unione europea
Il 2018 non sembra essere un anno positivo per la lotta contro il riciclaggio di denaro. Gli Stati Baltici sono ...