Ist es möglich, in Spielotheken/Spielcasinos Geld zu waschen?
Spaziert man durch Berlin, ist es kaum möglich die vielen bunten Leuchtreklamen der häufig Tür an Tür gelegenen Spielotheken zu ...
Deutsche und italienische Richtlinien zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zur Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
Der internationale Währungsfond hat die deutschen und italienischen Richtlinien zur Bekämpfung von Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung bewertet. Die Berichte wurden ...
Operation “Two Seas” – 11 Tonnen Kokain mit einem geschätzten Wert von $ 3,3 Milliarden
Am Ende des letzten Monats, ist die Operation “Two Seas”, zu einem erfolgreichen Ende gekommen, als sie einen multikontinentalen Drogenhandel ...
Einsatz der Statistik bei Ermittlungen zur Geldwäsche
Geldwäsche zu erkennen ist nicht gerade einfach. Die verdächtigen Vorgänge verbergen sich häufig in der Masse der Finanztransaktionen, die täglich ...
Die Ausdehnung der russischen Mafia in Deutschland
Wie diesen Monat berichtet wurde, vergrößert die russische Mafia ihre Macht in Deutschland. Das Bundeskriminalamt (BKA) schätzt, dass bis zu ...
11. Juli – Konferenz “Creating Public Spaces”, Beschlagnahmung und zivilgesellschaftliche Immobilien-Umnutzung in Deutschland und Italien
Konferenz “Öffentliche Räume für demokratische Kultur schaffen! 11. Juli 2016, 16-20 Uhr Humboldt Universität Berlin, Unter den Linden 6, Raum ...
Ein Mafiamord scheint 23 Jahre nach der Tat vor der Aufklärung zu stehen
Vor 23 Jahren wurde in Hessen der Pizzabäcker Giuseppe Sabia getötet. Die mutmaßlichen Täter blieben bis heute unbehelligt. Am Montag, ...
Joaquin Guzmán Lorea: eine kriminelle Karriere
Wer ist Joaquin Guzmán Lorea alias El Chapo, auch bekannt als „The Godfather“ der Drogenwelt, Staatsfeind Nr. 1 oder Al Capone 2.0? Die Namensliste ist endlos. El Chapo, der bekannteste mexikanische Kartellchef, hat seine Augen und Ohren überall.
Umsatzsteuerbetrug: ein Problem, dass die EU nicht in den Griff bekommt
Im Jahr 1993 trat der Vertrag von Maastricht in Kraft. Eines der Hauptziele war es, einen gemeinsamen Markt für Waren, ...
Risikoindikatoren für Mafia-Infiltrationen als kommerzielle Dienstleistung
In welcher italienischen Provinz investieren die Mafiaclans am meisten? Welcher Sektor läuft die größte Gefahr, infiltriert zu werden? Oder welche ...
