Malta auf die Graue Liste der FATF gesetzt
Die Financial Action Task Force (FATF) hat Ende Juni 2021 Malta auf ihre Graue Liste gesetzt. Die FATF ist die wichtigste internationale ...
BaFin: Geldwäscheaufsicht mit Lücken
Eine Kleine Anfrage des Bundestagsabgeordneten de Masi und der Fraktion die Linke vom 22. Juni 2021 (BT-Drs. 19/30896) hat es ...
Antipasto-Teller, Marke Organisierte Kriminalität
Der Konsum von italienischen Spezialitäten steht für deutsche Konsumenten stellvertretend für Genuss, gesunde Ernährung und lokale, nachhaltige Produktion. Solche Produkte ...
Stellungnahme für den Mafia-Untersuchungsausschuss
In Erfurt untersucht das Parlament Polizeiermittlungen rund um eine Gruppe mutmaßlicher Mitglieder der ‘ndrangheta, die sich Mitte der 1990er Jahre ...
Der erste deutsche Mafia-Untersuchungsausschuss
Es ist gut möglich, dass man in Italien besser über die massiven ‘ndrangheta-Niederlassungen in Erfurt Bescheid weiß als in Deutschland. ...
Die Verdachtsmeldepflicht der Aufsichtsbehörden für Freie Berufe im Geldwäschegesetz wird eingeschränkt
Ein Lehrstück, wie Geldwäschebekämpfung in Deutschland funktioniert Bundesrat und die Lobby der Notare und Rechtsanwälte hebeln die Verdachtsmeldepflicht der Aufsichtsbehörden ...
Das schmutzige Geschäft mit goldenen Pässen
Goldene EU-Pässe und Goldene Visa für die Superreichen – und für Wirtschaftskriminelle aus Drittstaaten Im Zusammenhang mit der Finanzmarktkrise haben ...
Zum Scheingeständnis Nicolino Grande Aracris
Mitte April wurde in der italienischen Presse von der Sensation berichtet, dass der hochrangige `Ndrangheta-Boss Nicolino Grande Aracri im Gefängnis ...
Made in Italy = Made of Blood?
Interview mit Diletta Bellotti über ihren Kampf gegen die Ausbeutung der Saisonarbeiter:innen in der italienischen Landwirtschaft mafianeindanke: Du hast International ...
