Le attuali tipologie di riciclaggio e i modelli di business della criminalità mafiosa e organizzata durante la Pandemia

La questione dell’adattamento della criminalità organizzata alla crisi del Coronavirus è attualmente ampiamente discussa dai media. Secondo lo stato attuale delle conoscenze, tuttavia, la situazione …

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Il gioco d’azzardo online deve rimanere proibito nel nuovo contratto statale sul gioco d’azzardo in modo da combattere finalmente in modo efficiente il riciclaggio di denaro sporco in questo settore

I primi ministri dei vari stati federali tedeschi hanno concordato una modifica del’accordo statale sul gioco d’azzardo. L’attuale accordo risale al 2012 e scade il …

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Il Parlamento svizzero impedisce l’adeguamento della legge sul riciclaggio di denaro agli standard internazionali

Il 2 marzo di quest’anno il Consiglio nazionale svizzero ha impedito che venissero introdotte nuove norme contro il riciclaggio di denaro, proposte dal Governo svizzero …

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Unione Europea: Le competenze per la prevenzione del riciclaggio di denaro sporco saranno concentrate presso l’Autorità bancaria europea – con scarse conseguenze giuridiche

Il regolamento (UE) 2019/2175 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2019 ha trasferito le competenze delle autorità nazionali di vigilanza su assicurazioni, …

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