Criminalità finanziaria

L’attività bancaria Hawala e i fornitori di pagamento non autorizzati – un modello diffuso per il riciclaggio di denaro

Le tipologie e i metodi di riciclaggio sono soggetti a continui cambiamenti. Le nuove tecnologie all’interno e all’esterno del settore ...
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Confusione nell’applicazione delle sanzioni UE contro gli oligarchi russi

Il 23 febbraio 2022 il Consiglio europeo ha approvato un ampio pacchetto di sanzioni in risposta all’attacco contro l’Ucraina in ...
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Criptovalute come i Bitcoin non devono più essere uno strumento per il riciclaggio di denaro

Il 31 marzo 2022 due commissioni del Parlamento Europeo, la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari ...
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Come si possono sensibilizzare i giovani per la corruzione – aggiornamento da Youmonitor

A fine ottobre (25.-29.10.2021) si è tenuto il primo training di You Monitor, in cui tutte le sette organizzazioni partner ...
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Ingannevole sicurezza – Crittografia e criminalità organizzata

Nel giugno del 2021 le autorità internazionali di pubblica sicurezza di 16 Paesi hanno condotto l’operazione “Trojan Shield” contro la ...
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Riflessioni sul rapporto del BKA sulla situazione della criminalità organizzata

Il Rapporto del BKA sulla situazione della criminalità organizzata del 2020 – un quadro distorto sulla pericolosità della criminalità organizzata ...
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La Turchia – il paradiso per il riciclaggio di denaro e fondi terroristici finalmente messo nella lista grigia del FATF

La Financial Action Task Force (FATF) ha inserito la Turchia nella sua cosiddetta lista grigia nella sua plenaria autunnale del ...
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Malta inserita nella lista grigia del GAFI

La Gruppo d’azione finanziaria (GAFI oppure FATF in inglese) ha messo Malta nella sua lista grigia alla fine di giugno ...
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Il trattato di stato sul gioco d’azzardo apre le porte alla criminalità organizzata e il riciclaggio di denaro

Il Trattato di Stato sul gioco d’azzardo 2021 è stato ratificato dai Parlamenti dei Länder – Con una sorveglianza che ...
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Necessario un limite uniforme per i pagamenti in contanti

La Commissione europea rimette all’ordine del giorno un limite europeo uniforme per i pagamenti in contanti negli Stati membri dell’UE ...
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