Il 10 marzo 2021 si è tenuta in modalità virtuale una conferenza del comitato economico e sociale europeo. La conferenza si occupava degli effetti che la Pandemia ha avuto e avrà ancora sulla criminalità organizzata e il riciclaggio di denaro. La registrazione della conferenza è disponibile sotto questo link.
Mafianeindanke ha partecipato alla conferenza con una relazione del nostro presidente Sandro Mattioli, la quale leggete in seguito.
Buon pomeriggio, signore e signori,
Grazie per avermi invitato.
Vengo da un paese che alcuni dicono essere il più importante per la ‘ndrangheta fuori dall’Italia… altri contano esattamente 344 membri di questa organizzazione criminale calabrese. Un paese il cui governo, in uno studio, stima il riciclaggio di denaro nel paese a cento miliardi di euro all’anno.
Quando, per anni, l’Unità d’Informazione Finanziaria, l’organo centrale responsabile della lotta contro il riciclaggio di denaro, ha fatto il suo lavoro in modo inadeguato. Anche se ci sono già state procedure di infrazione e avvertimenti da parte della Commissione UE.
Stiamo parlando della Germania.
Signore e signori, mafianeindanke, l’associazione di cui sono presidente da più di otto anni, ha lo scopo di sensibilizzare sui pericoli del crimine organizzato in Germania e lo fa nello spirito di cooperazione tra organizzazioni non governative e forze dell’ordine.
Il compito non è facile: mancano i dati in Germania, manca la ricerca, manca la consapevolezza a livello generale dei pericoli e mancano i soldi. E tutto è in qualche modo reciprocamente dipendente.
Siamo l’unica associazione che si occupa di questa forma di prevenzione del crimine, abbiamo contribuito a migliorare la situazione giuridica in Germania per quanto riguarda il sequestro e la confisca dei beni, sono state prese misure più efficaci contro il riciclaggio di denaro, sono stati creati programmi di uscita per le persone colpite da strutture criminali, sono stati imposti obblighi di controllo più severi ai notai, il governo tedesco deve affrontare regolarmente il tema della mafia a seguito di interrogazioni parlamentari.
Eppure, non riceviamo nessun tipo di finanziamento istituzionale e viviamo di volontariato e donazioni.
Ho descritto questo in dettaglio perché questa descrizione – basata sul nostro esempio – getta anche un riflettore sulla consapevolezza del crimine organizzato in Germania: è visto esclusivamente come un problema delle forze di sicurezza. E di conseguenza anche solo come compito delle forze di sicurezza.
Entrambi sono sbagliati. OK riguarda tutti noi.
Cos’è mafianeindanke:
Siamo un’associazione, più di cento membri sparsi in tutta la Germania, tre gruppi locali a Colonia, Monaco e Berlino.
Per contrastare questa mancanza di consapevolezza
- Organizziamo conferenze, tavole rotonde, corsi di perfezionamento, lezioni nelle università,
- e sono persone di contatto per i media.
- Siamo cinghie di trasmissione per esperienze antimafia e vogliamo portare il vantaggio dell’esperienza dall’Italia alla Germania.
- Per realizzare questi compiti, siamo coinvolti nel movimento antimafia in tutta Europa.
Siamo membri dell’organizzazione ombrello delle organizzazioni antimafia, CHANCE, Civil Hub against Organized Crime. Questa rete collega gruppi del Regno Unito, Francia, Belgio, Romania, Albania, Svizzera ecc. e naturalmente l’Italia. Noi di mafianeindanke crediamo che la lotta contro la mafia e la criminalità organizzata possa ispirarsi all’Italia, ma debba essere adattata a livello locale. Non ci sono ricette standard, bisogna svilupparle localmente.
Solo una cosa è certa: senza la società civile non si può combattere l’OC con successo, perché deve avvenire un ripensamento sociale che avviene lontano dai cambiamenti di legge e dai procedimenti giudiziari.
L’iniziativa della società civile è uno strumento essenziale per avviare questo ripensamento.
mafianeindanke parte dalla seguente prospettiva:
Sappiamo che l’IOK in Italia ha un passato molto sanguinoso, ha formato strutture estese ed è parzialmente unita a sfere non criminali della società. I clan hanno accumulato immense quantità di denaro, prima con gli affari illegali, poi anche con quelli legali.
Sappiamo che la ‘ndrangheta in particolare trapianta modello organizzativo e strategia anche in contesti lontani dalle aree tribali.
Sappiamo che altre forme di criminalità organizzata complessa, come la OC russo-eurasiatica, sono ancora meno a fuoco.
Una visione olistica delle organizzazioni criminali è importante. Non è sufficiente concentrarsi solo sulle loro attività criminali.
L’Italia ha molti strumenti per combattere il CIO che possono essere utili all’estero, ma sono poco conosciuti.
Cosa possiamo fare, in concreto?
Lasciatemi illustrare con un esempio concreto.
Gli avvertimenti: Covid e OC
È noto in Italia che la criminalità organizzata sa sfruttare le crisi sociali, le emergenze, per i propri fini.
Il procuratore antimafia Nicola Gratteri avverte che le organizzazioni mafiose si stanno insinuando nel settore sanitario.
Il procuratore antimafia Giuseppe Lombardo avverte che le organizzazioni mafiose potrebbero creare un sistema bancario parallelo. Fornire liquidità alle imprese in difficoltà, compresa l’economia sommersa.
Più recentemente, la Direzione Investigativa Antimafia, la massima agenzia investigativa sulla mafia in Italia, ha riferito che il crimine organizzato potrebbe investire di più nella sanità. Passa attraverso i singoli campi, fino allo smaltimento dei rifiuti ospedalieri.
E noi in Germania? Cosa possiamo fare?
Sono grato agli organizzatori per il tema dell’evento di oggi. Perché in questo modo fanno luce su un problema urgente.
Mafianeindanke ha lavorato su un’interrogazione parlamentare sul tema dei covi e del crimine organizzato per attirare l’attenzione sul problema.
Il risultato era prevedibile. Una delle frasi più comuni: “Il governo federale non ne è a conoscenza”. Eppure è un fastidio ogni volta. Tali risposte mostrano che il governo non affronta la questione e trascura il contesto europeo. Piuttosto, vede il CIO come un problema italiano.
Abbiamo già avvertito nella primavera del 2020 che l’IOK potrebbe sfruttare le aziende in difficoltà per investire capitali di origine criminale e non criminale e sostenere le aziende in pericolo di liquidità.
Noi, come organizzazione della società civile, non abbiamo gli strumenti che ci danno una visione al di là delle fonti pubbliche, o la leva che ci dà influenza. Né il ruolo della società civile è quello di condurre le proprie indagini.
Eppure siamo riusciti a stabilire: la ‘ndrangheta aiuta davvero le imprese in Germania. Soprattutto in considerazione del fatto che i pagamenti degli aiuti al settore della ristorazione sono stati lenti ad arrivare.
E se lo sta facendo in Germania, lo sta certamente facendo in altri stati membri, dove forse non c’è quasi nessun aiuto di stato.
Siamo stati in grado di confermare le informazioni che i membri della IOK offrono prestiti, a condizioni del 5 – 10 per cento sopra il tasso di interesse di mercato. Soprattutto quando le banche non vogliono concedere prestiti a causa della crisi di Corona. Le offerte erano dirette principalmente alle aziende con un background italiano.
Il pericolo qui è che se le aziende non possono più pagare il prestito, diventano dipendenti dal prestatore mafioso. Quest’ultimo si offre di rilevare l’azienda come soluzione. I dipendenti restano. E anche il nome.
Così, dall’esterno, il cambiamento è appena percettibile. Ma il clan mafioso ottiene i profitti in futuro e può anche utilizzare l’azienda per attività di riciclaggio di denaro.
Pubblichiamo tali informazioni nella nostra newsletter per creare pressione per l’azione. Questo viene letto anche dai rappresentanti delle autorità di sicurezza. Abbiamo bisogno di creare strutture e strumenti che possano rilevare tali cambiamenti, che possano monitorare i flussi di denaro che sono necessari per questo.
In questo caso – ed è il caso più frequente – l’informazione è nota alle autorità. Uno dei grandi miti che persiste è che la mafia non è conosciuta in Germania. Ma questo non è vero. Certamente non conosci tutti i membri. Ma i capi principali, almeno di quella parte che in Italia si chiama ‘ndrangheta visibile, sono noti. Potete trovare i loro nomi negli atti della polizia.
Secondo noi, è compito della politica rendere visibile il crimine organizzato per proteggere i cittadini da esso. Solo ciò che è noto può essere combattuto, e ciò che è noto può essere prevenuto.
Questo include che l’affiliazione di fatto a un’organizzazione mafiosa può essere nominata nelle pubblicazioni, indipendentemente dal fatto che un’indagine sia in corso. In Germania, questo è possibile solo se un pubblico ministero sta indagando, ma i pubblici ministeri spesso non lo fanno proprio in questo campo.
I grandi procedimenti preliminari contro il crimine organizzato dell’area dell’ex Unione Sovietica sono rari. E le grandi operazioni di polizia contro la ‘ndrangheta sono spesso guidate da investigatori italiani e non nascono dall’iniziativa tedesca.
Non è diverso in altri paesi: Malta ha un grande problema di mafia. Anche il vile assassinio della giornalista Daphne Caruana Galizia non ha portato a un pugno di ferro contro il crimine organizzato nel paese. In Slovacchia, il giornalista Jan Kuciak e la sua fidanzata Martina Kusnirova sono stati assassinati. Gli sforzi per chiarire i contatti tra la ‘ndrangheta e la politica sono iniziati solo dopo il crimine. La Francia è in difficoltà, così come la Svizzera.
Se invece scopriamo le strutture della OC solo quando c’è uno spargimento di sangue, cadiamo preda di organizzazioni criminali intelligenti.
Alcuni esempi mostrano quanto sia importante la società civile nel garantire lo stato di diritto: dove ci sono proteste, i miglioramenti sono il risultato.
Ci è stato chiesto di indicare proposte concrete di azione.
Normalmente, le richieste di una definizione europea uniforme di mafia, una diversa politica delle droghe, proposte di miglioramento della confisca dei beni illegali e dell’antiriciclaggio, ecc. rientrano in questa categoria. Questo è tutto a posto. Ed è importante.
Ma vorrei toccare un aspetto molto complesso che viene facilmente trascurato, perché non può essere affrontato semplicemente con i mezzi della cassetta degli attrezzi della politica.
Il compito è: dobbiamo mettere in grado la società civile di essere un fattore in un campo così rilevante e allo stesso tempo difficile come la lotta al crimine organizzato.
Una forte società civile
Purtroppo, NON possiamo costruire sull’esperienza italiana. Perché lì l’attivazione dei cittadini si basa su esperienze dirette e indirette, anche collettive, con il crimine organizzato.
Dobbiamo prima creare la base per l’attivazione.
La visione diffusa del crimine organizzato come un crimine senza vittime non rende tutto questo più facile. Questa visione descrive solo la facciata del crimine organizzato, ma non quello che succede dietro di essa, ed è proprio questo il punto.
Come giornalista investigativo che parla anche italiano, ho il privilegio di avere accesso a informazioni che sono chiuse ad altri. Posso vedere dietro quella facciata. Molti membri di mafianeindanke seguono ciò che viene riportato in Italia su ‘ndrangheta e co, anche per poter vedere dietro la facciata. E posso dire loro che li motiva immensamente ad agire quando leggono come vengono organizzati gli affari di cocaina dalla Germania, che portano immensi profitti. O quando si vede la scala in cui le banche e le istituzioni finanziarie rendono possibile il riciclaggio di denaro.
Ma come possiamo raggiungere questa motivazione se la vista dietro la facciata è strutturalmente ostacolata? In Germania è ormai quasi impossibile riferire in dettaglio sui contatti tra mafiosi e politica. I tribunali tedeschi giudicano questo come diffamazione, nonostante la presentazione di fatti concreti. A meno che il mafioso in questione non sia stato condannato come tale in Italia. Quindi con i mafiosi tedeschi non avete nessuna possibilità. Perché il numero di mafiosi che sono stati condannati come tali in Germania si può contare su una mano. Il paragrafo rilevante è la formazione di un’organizzazione criminale, servita quasi solo per avviare le indagini. Né rende giustizia alla complessità di organizzazioni come la ‘ndrangheta.
In Germania, tuttavia, abbiamo una legislazione che, se solo c’è sufficiente volontà politica, può servire a portare alcuni successi per le forze dell’ordine.
Il giro di vite sul cosiddetto crimine di clan lo dimostra – il crimine di clan in Germania si riferisce a strutture familiari etnicamente segregate con radici nel mondo arabo, un termine difficile perché individua trasversalmente un gruppo di persone con una caratteristica particolare e crea bersagli per il razzismo.
Immense risorse sono state spese per combattere questa forma di crimine organizzato. Perché? Perché era voluto. Perché era politicamente voluto, nell’interesse della presunta volontà degli elettori. Non aveva bisogno di nuove leggi.
Quindi molto dipende dalla motivazione. Deve crescere.
Come possiamo garantire che si agisca anche contro le complesse organizzazioni criminali che operano in modo poco appariscente?
La nostra esperienza lo dimostra: la definizione di un’agenda coerente, accompagnata da una rete a livello nazionale e internazionale, porta a un cambiamento di consapevolezza. È molto lento, ma il meccanismo sottostante funziona.
Come possono le istituzioni dell’UE promuovere questo?
– L’UE dovrebbe rafforzare ulteriormente il valore delle istituzioni della società civile, le ONG, nei suoi Stati membri per la conservazione della democrazia, tra l’altro, soprattutto in paesi che non sono comunemente associati con una minaccia alla democrazia. Le ONG servono come correttivo, sono quindi scomode, ma essenziali per i processi democratici. In Germania, si può osservare che a molte ONG, specialmente quelle critiche, viene negato lo status di non profit. Questo ha gravi conseguenze finanziarie e porta al bavaglio politico.
– L’UE dovrebbe stimolare la ricerca nei suoi Stati membri per arrivare a un quadro più differenziato delle varie forme di criminalità organizzata. Per il CIO italiano, ad esempio, una questione importante sarebbe quella di sapere in che misura le strutture organizzative, così come le conosciamo dall’Italia, sono state riprodotte anche fuori dall’Italia. Penso in particolare alla parte visibile e a quella invisibile della ‘ndrangheta – quest’ultima è infatti particolarmente pericolosa a causa di una sistematica commistione delle sfere degli affari, della politica e della giustizia con membri di alto rango della ‘ndrangheta. È una strategia: la ‘ndrangheta ha creato a questo scopo un potere speciale, che permette ai suoi portatori di stabilire contatti appropriati, la cosiddetta Santa.
Sarebbe anche importante analizzare i legami e le sinergie tra finanza e crimine organizzato.
– È essenziale che l’UE promuova iniziative a livello globale per aumentare la trasparenza nel settore finanziario e per incoraggiare un cambiamento di mentalità. Dovrebbero essere prese in considerazione misure per promuovere la ricerca della stampa sulla OC e la trasparenza finanziaria.
Numerosi rapporti dei media negli ultimi anni hanno dimostrato che la mancanza di trasparenza nei flussi finanziari globali è un enorme problema di sicurezza. Il crimine organizzato beneficia anche di innumerevoli opportunità per schermare i flussi di denaro. Solo in questo modo possono investire capitali incriminati su larga scala e alimentarli in cicli economici legali, per esempio attraverso la costruzione di fondi. La migliore protezione contro il crimine organizzato è la trasparenza ad ampio raggio, con registri apertamente accessibili. Tale trasparenza fornisce anche un terreno estremamente fertile per il coinvolgimento della società civile.
– L’UE deve essere in grado di imporre sanzioni più forti se gli Stati membri non implementano o implementano solo parzialmente i requisiti nella lotta contro il riciclaggio di denaro. Le attuali procedure contro gli stati dell’UE non sono sufficienti. Deve anche diventare più costoso per le aziende incoraggiare il riciclaggio di denaro. Si dovrebbe anche riflettere sull’effetto deterrente delle pene detentive per i dirigenti delle istituzioni finanziarie e delle imprese in caso di reati multipli.
Sono sicuro che avremo l’opportunità di scambiare opinioni nel corso di ulteriori discussioni. Non vedo l’ora. Grazie per l’attenzione.
