Criptovalute come i Bitcoin non devono più essere uno strumento per il riciclaggio di denaro
Il 31 marzo 2022 due commissioni del Parlamento Europeo, la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (LIBE) e la commissione …
Baden-Württemberg terra di mafia?
mafianeindanke sta facendo una campagna affinché nel Baden-Württemberg la mafia sia finalmente perseguita davvero. Per questo il presidente di mafianeindanke e giornalista d’inchiesta Sandro Mattioli, …
“Rinascita Scott” un anno dopo l’inizio del processo – un’occasione mancata?
Per anni, la città calabrese di Lamezia Terme è stata abituata a servire come punto di distribuzione dei turisti estivi attraverso il suo aeroporto ma …
Come si possono sensibilizzare i giovani per la corruzione – aggiornamento da Youmonitor
A fine ottobre (25.-29.10.2021) si è tenuto il primo training di You Monitor, in cui tutte le sette organizzazioni partner del progetto, provenienti da Francia, …
Ingannevole sicurezza – Crittografia e criminalità organizzata
Nel giugno del 2021 le autorità internazionali di pubblica sicurezza di 16 Paesi hanno condotto l’operazione “Trojan Shield” contro la criminalità organizzata (CO), che ha …
Riflessioni sul rapporto del BKA sulla situazione della criminalità organizzata
Il Rapporto del BKA sulla situazione della criminalità organizzata del 2020 – un quadro distorto sulla pericolosità della criminalità organizzata e dei danni da essa …
Frodi sull’IVA, specialità anche della ‘ndrangheta
Negli ultimi mesi si è parlato molto di accordi azionari sospetti, in cui reti operanti a livello transnazionale, con la partecipazione di banche e grandi …
La Turchia – il paradiso per il riciclaggio di denaro e fondi terroristici finalmente messo nella lista grigia del FATF
La Financial Action Task Force (FATF) ha inserito la Turchia nella sua cosiddetta lista grigia nella sua plenaria autunnale del 21 ottobre 2021. Il FATF …
“Pomodori al sangue”: riassunto dell’evento del 15 ottobre 2021
Su un piatto non è necessariamente solo la bistecca ad essere insanguinata, ma potrebbero esserlo anche i pomodori serviti come contorno. Su questo tema è …
Evento sul tema agromafia a Berlino
Sei un amante del sugo di pomodoro italiano, della mozzarella di bufala e del buon olio d’oliva della gastronomia? Ma sai anche da dove vengono …
