Misure contro il riciclaggio di denaro: le banche svizzere si girano dall’altra parte
Come le loro controparti in Unione Europea, anche le banche svizzere sono molto spesso coinvolte in eventi di riciclaggio di denaro sporco. Ecco qualche esempio …
Il Parlamento svizzero impedisce l’adeguamento della legge sul riciclaggio di denaro agli standard internazionali
Il 2 marzo di quest’anno il Consiglio nazionale svizzero ha impedito che venissero introdotte nuove norme contro il riciclaggio di denaro, proposte dal Governo svizzero …
Il ricordo delle vittime innocenti delle mafie non si ferma: il 21 marzo sui social
Ogni 21 marzo in Italia si svolge la Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Quest’anno, purtroppo, l’emergenza sanitaria venutasi …
Europol e Interpol annunciano nuove e più efficaci azioni contro la ‘ndrangheta
Europol e Interpol hanno recentemente annunciato la volontà di dedicarsi con più forza alla lotta alla ‘ndrangheta. La ‘ndrangheta ha le sue radici in Calabria …
Unione Europea: Le competenze per la prevenzione del riciclaggio di denaro sporco saranno concentrate presso l’Autorità bancaria europea – con scarse conseguenze giuridiche
Il regolamento (UE) 2019/2175 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2019 ha trasferito le competenze delle autorità nazionali di vigilanza su assicurazioni, …
Teatro come strumento di memoria nelle scuole. Laboratorio e spettacolo teatrale per la Giornata in ricordo delle vittime innocenti delle mafie
Anche quest’anno Mafianeindanke celebrerà la Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Questa volta saranno gli studenti i veri protagonisti …
Il 21 marzo si dà un volto alle vittime di mafia
Uno dei termini più stupidi – se ci è concesso – nella discussione sulla mafia è “crimine senza vittime”. Si dice sempre che la criminalità …
L’Unione Europea – un paradiso per il riciclaggio di denaro sporco
La quinta direttiva UE sul riciclaggio dei capitali (direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva (UE) 2015/849 …
Uwe Mühlhoff, Procuratore di Duisburg: “La ‘ndrangheta in Germania e in Europa non lavora da sola: collabora con tutti i gruppi criminali”
Durante una conferenza al Parlamento Europeo lo scorso 5 febbraio 2020, organizzata dall’Europarlamentare del Movimento 5 Stelle Sabrina Pignedoli, il Procuratore di Duisburg Uwe Mühlhoff …
Filippo Spiezia: ‘’La Commissione Europea vuole tagliare il bilancio operativo di Eurojust. È inaccettabile e contrario ai valori dell’UE’’
Il vicepresidente di Eurojust interviene alla conferenza ‘’Mafias: a European Problem’’, organizzata al Parlamento Europeo. Bruxelles, 5 febbraio 2020. Il 5 febbraio si è tenuta …
