Mafia-Aktivitäten in Deutschland (Jan-Juni 2022)
Im April 2023 hat das italienische Antimafia-Kriminalamt Direzione Investigativa Antimafia (DIA) seinen Bericht über das erste Halbjahr 2022 veröffentlicht. Darin beschreibt und analysiert es seine …
Geldwäsche
Mafia-Aktivitäten in Österreich und der Schweiz (Jan-Juni 2022)
Im April 2023 hat das italienische Antimafia-Kriminalamt Direzione Investigativa Antimafia (DIA) seinen Bericht über das erste Halbjahr 2022 veröffentlicht. Darin beschreibt und analysiert es seine …
Broschüre von mafianeindanke zum Koalitionsvertrag der Bundesregierung erschienen
Der Rechtsausschuss von mafianeindanke hat eine Broschüre zum Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung für die 20. Legislaturperiode erstellt, soweit dieser die Bekämpfung der Organisierten Kriminalität (OK) einschließlich …
Spielt Bargeld bei der Geldwäsche noch eine Rolle?
Wie ein Mantra verkünden die CDU/CSU Fraktion im Deutschen Bundestag und die Deutsche Bundesbank, dass Bargeld bei der Geldwäsche keine zentrale Rolle mehr spiele. Die …
Wie die Parteien im Bundestag Organisierte Kriminalität und Geldwäsche bekämpfen wollen
mafianeindanke hat sich in den letzten Wochen umfangreich mit den Bundestagswahlen auseinandergesetzt, um die wichtigsten politischen Agendapunkte zur Bekämpfung der Organisierten Kriminalität und der Geldwäsche …
Malta auf die Graue Liste der FATF gesetzt
Die Financial Action Task Force (FATF) hat Ende Juni 2021 Malta auf ihre Graue Liste gesetzt. Die FATF ist die wichtigste internationale Institution zur Bekämpfung und Verhinderung …
BaFin: Geldwäscheaufsicht mit Lücken
Eine Kleine Anfrage des Bundestagsabgeordneten de Masi und der Fraktion die Linke vom 22. Juni 2021 (BT-Drs. 19/30896) hat es an´s Licht der Öffentlichkeit gebracht: …
mafianeindanke beim Fachgespräch ‚Geldwäsche made in Germany‘ im Bundestag
Unser Geldwäsche-Experte Michael Findeisen wird am 6.9. zu Gast bei dieser Veranstaltung sein. Das Gespräch ist öffentlich, vorherige Anmeldung aber nötig. Hier der Veranstaltungstext: Deutschland …