Corona-Kredit von der Mafia
Es ist kaum bekannt in Deutschland, dass Augsburg für die ‘ndrangheta eine gewichtige Rolle spielt. Ein Blick in Corona-Zeiten nach Bayern zeigt nun auch, dass …
Themen
„Mehr Biss“ bei der Geldwäschebekämpfung?
Der Deutsche Bundestag erweitert den Geldwäschestraftatbestand und macht vom Bundesministerium der Justiz geplante Einschränkungen bei der Vermögensabschöpfung rückgängig Der Deutsche Bundestag hat am 12. Februar …
Bargeld-Obergrenze gefordert
EU-Kommission setzt eine einheitliche Obergrenze für Bargeldzahlungen in den EU-Mitgliedsstaaten wieder auf die Tagesordnung Ende Januar 2021 hat die Kommission in einer Arbeitsgruppe mit Geldwäscheexperten …
Warum Deutschland Antimafia-Helden braucht
Heutzutage ist die öffentliche Bedeutung einer Person leicht messbar: Es gibt spezialisierte Unternehmen, die nichts anderes tun, als soziale Netzwerken und Veröffentlichungen in Zeitungen und …
“Agromafias” – Organisierte Kriminalität und Landwirtschaft
“Die italienische Küche ist das erfolgreichste Exportprodukt des Belpaese, und nicht minder sind es italienische Lebensmittel. In anderen europäischen Ländern wie Deutschland werden diese insbesondere …
Wie Bankvorstände von hohen Geldstrafen Nutzen haben
Der internationale Ablasshandel zwischen Staatsanwaltschaften, Aufsichtsbehörden und Großbanken bei geldwäscherechtlichen Verstößen hat einen faden Beigeschmack – Hohe Geldstrafen gegen Großbanken führen nicht automatisch zu mehr …
Nordrhein-Westfalen und der Kampf gegen die Mafia
Zusammenfassung der Veranstaltung von mafianeindanke am 10.12.2020: „13 Jahre nach den Mafia-Morden in Duisburg: Wo steht NRW heute im Kampf gegen die Mafia?“ Kurz vor …
Gutachterliche Stellungnahme zu Glückspielvertrag
Der Glücksspielstaatsvertrag 2021 der Länder hat die hohen Geldwäscherisiken des Online-Glücksspiels nicht im Blick und kann den von Malta gesteuerten Glücksspielschwarzmarkt nicht austrocken – eine …
Die Mafia in NRW
„13 Jahre nach den Mafia-Morden in Duisburg: Wo steht NRW heute im Kampf gegen die Mafia?“ Kurz vor Weinachten setzte sich die Kölner Gruppe von …
Schauspieler Stefano Cassetti: ein falsches Bild der Mafia wiederzugeben, hilft der Mafia
Heute Abend strahlt die ARD einen Krimi aus, in dem die Bösewichte Mafiosi sind, Mitglieder der ‘ndrangheta (Harter Brocken: Die Fälscherin, 20:15 Uhr). In dem …