Alles, was Organisierte Kriminalität, aber nicht italienische Mafia (IOK) ist
Am 10.03. 2021 fand eine virtuelle gehaltene Konferenz des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses (European Economic and Social Commitee) statt. Die Konferenz beschäftigte sich mit der …
+ …mafianeindanke beim Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss
Wenn es um gute Küche und kulinarische Genüsse geht, blickt der Rest der Welt sehr häufig nach Italien, um zuerst von der Qualität der Produkte …
Der internationale Ablasshandel zwischen Staatsanwaltschaften, Aufsichtsbehörden und Großbanken bei geldwäscherechtlichen Verstößen hat einen faden Beigeschmack – Hohe Geldstrafen gegen Großbanken führen nicht automatisch zu mehr …
Berliner Gerichte hatten in diesem Jahr 77 Grundstücke eingezogen, die im Jahr 2018 sichergestellt worden sind. Der Erwerb dieser Grundstücke von Eigentümern, die der Täterstruktur …
Das Thema der Anpassung der Organisierten Kriminalität an die Coronakrise wird aktuell in den Medien breit diskutiert. Es ergibt sich allerdings nach bisherigem Erkenntnisstand ein …
Deutschland, Oase für Geldwäsche Im Dialog Die Mafia fühlt sich wohl in Deutschland; Geldwäsche wird hier leicht gemacht. Was sind die aktuellen Praktiken der Mafia …
Am 7. Mai 2020 hat die EU-Kommission durch Exekutiv-Vizepräsident Valdis Dombrovskis einen neuen Aktionsplan der Europäischen Union zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in der …
Das Berliner Landgericht hat am 7. April 2020 die Einziehung zweier Grundstücke in Berlin Neukölln angeordnet und damit ein neues juristisches Instrument genutzt: §76a Strafgesetzbuch …
+ …Berliner Landgericht nutzt neues Rechts-Instrument gegen Clankriminalität
Der Nationalrat, das sogenannte Große Haus des Schweizer Parlaments, hat am 2. März dieses Jahres neue Regelungen gegen Geldwäsche verhindert, die die Schweizer Bundesregierung (Bundesrat) …
+ …Schweizer Parlament verhindert Anpassung des Geldwäschereigesetzes an internationale Standards
Geschlossene Grenzen sind schlecht für den Warenschmuggel und leere Straßen erschweren den Drogenhandel – hat das Virus sogar die Mafia-Clans geschwächt? Während der Bund Deutscher …
+ …Covid-19 und Mafia: Wie zwei Viren sich gegenseitig stärken