Alles, was Organisierte Kriminalität, aber nicht italienische Mafia (IOK) ist
Ein Lehrstück, wie Geldwäschebekämpfung in Deutschland funktioniert Bundesrat und die Lobby der Notare und Rechtsanwälte hebeln die Verdachtsmeldepflicht der Aufsichtsbehörden für Freie Berufe im Geldwäschegesetz …
Goldene EU-Pässe und Goldene Visa für die Superreichen – und für Wirtschaftskriminelle aus Drittstaaten Im Zusammenhang mit der Finanzmarktkrise haben viele EU-Staaten für Investoren in …
Die Bäume wachsen bei der Abschöpfung illegaler Vermögen nicht in den Himmel – auch nicht in Berlin Anmerkungen zum Lagebericht der Berliner Staatsanwaltschaft zur Bekämpfung …
Am 10.03. 2021 fand eine virtuelle gehaltene Konferenz des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses (European Economic and Social Commitee) statt. Die Konferenz beschäftigte sich mit der …
Wenn es um gute Küche und kulinarische Genüsse geht, blickt der Rest der Welt sehr häufig nach Italien, um zuerst von der Qualität der Produkte …
Der internationale Ablasshandel zwischen Staatsanwaltschaften, Aufsichtsbehörden und Großbanken bei geldwäscherechtlichen Verstößen hat einen faden Beigeschmack – Hohe Geldstrafen gegen Großbanken führen nicht automatisch zu mehr …
Berliner Gerichte hatten in diesem Jahr 77 Grundstücke eingezogen, die im Jahr 2018 sichergestellt worden sind. Der Erwerb dieser Grundstücke von Eigentümern, die der Täterstruktur …
Das Thema der Anpassung der Organisierten Kriminalität an die Coronakrise wird aktuell in den Medien breit diskutiert. Es ergibt sich allerdings nach bisherigem Erkenntnisstand ein …
Deutschland, Oase für Geldwäsche Im Dialog Die Mafia fühlt sich wohl in Deutschland; Geldwäsche wird hier leicht gemacht. Was sind die aktuellen Praktiken der Mafia …
Am 7. Mai 2020 hat die EU-Kommission durch Exekutiv-Vizepräsident Valdis Dombrovskis einen neuen Aktionsplan der Europäischen Union zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in der …