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Korruption

Türkei auf Grauer Liste der FATF

4. April 202225. Oktober 2021

Die Financial Action Task Force (FATF) hat am 21. Oktober 2021 auf ihrem Herbst-Plenum die Türkei auf ihre sogenannte Graue Liste gesetzt. Die der OECD …

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Kategorien Finanzkriminalität, Korruption, Organisierte Kriminalität

You Monitor Training Week – Mach mit!

22. Januar 202230. August 2021

Für das Projekt You Monitor suchen wir noch eine:n Jugendarbeiter:in (Erzieher:innen, Lehrer:innen, Animateur:innen, Sozialarbeiter:innen…) für eine Trainingswoche in Turin, die vom 24. bis 30. Oktober …

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Kategorien Finanzkriminalität, Informieren, Korruption, mafianeindanke, Veranstaltungen

Das schmutzige Geschäft mit goldenen Pässen

31. Juli 202126. Juni 2021

Goldene EU-Pässe und Goldene Visa für die Superreichen – und für Wirtschaftskriminelle aus Drittstaaten Im Zusammenhang mit der Finanzmarktkrise haben viele EU-Staaten für Investoren in …

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Kategorien Finanzkriminalität, Korruption, Organisierte Kriminalität

Im Gedenken an Giovanni Falcone

11. November 202023. Mai 2020

Am 23 Mai 1992 wird der Richter Giovanni Falcone in einem Attentat bei Capaci gemeinsam mit seiner Ehefrau Francesca Morvillo und seiner Polizeieskorte bestehend aus …

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Kategorien Antimafia, Drogen, Finanzkriminalität, Gesetze, Korruption, Mafia in Deutschland, Mafia in Italien, Mafia weltweit

Mafias in Europa

11. November 20203. Oktober 2019

Es war 1962, als der amerikanische Mathematiker Edward Lorenz den sogenannten „Schmetterlingseffekt“ studierte und entwickelte, wahrscheinlich inspiriert von „A Sound of Thunder“, einer Geschichte von …

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Kategorien Drogen, Finanzkriminalität, Korruption, Mafia weltweit, Themen

Operation „Pollino“: Trotz erfolgreicher Anti-Mafia-Razzia blamieren sich deutsche Behörden

11. November 202027. Februar 2019

Die Vorgeschichte: Wie die ’ndranghetisti nach Deutschland kamen Anfang Dezember wurden in den Niederlanden, Belgien, Italien und Deutschland rund 90 mutmaßliche Mitglieder der italienischen Mafia-Organisation …

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Kategorien Drogen, Finanzkriminalität, Gesetze, Korruption, Mafia, Mafia in Deutschland, Organisierte Kriminalität, Themen

Korruption verursacht immense Kosten in Europa 

20. Mai 202014. Januar 2019

Korruption verursacht erhebliche Kosten. Ein am 9. Dezember aus Anlass des weltweiten Antikorruptionstags veröffentlichter Bericht beziffert diese Kosten jetzt. Die europäischen Grünen  hatten  ihn veröffentlicht.  Er …

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Kategorien Korruption, Themen

Der Stand der Korruptionsbekämpfung in Italien: Das Antikorruptionsgesetz

20. Mai 202014. Januar 2019

Am Jahresende 2018 hat die italienische Abgeordnetenkammer hat das endgültige Okay zu einem Antikorruptionsgesetz gegeben, das einige wichtige Neuerungen auf diesem Gebiet enthält. Das Antikorruptionsgesetz …

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Kategorien Korruption, Themen

BaFin setzt einen Sonderbeauftragten bei der Deutschen Bank zur Überwachung der Umsetzung der Maßnahmen gegen Geldwäsche ein

11. November 20205. November 2018

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat am 25.9.2018 mitgeteilt, dass sie einen Sonderbeauftragten bei der größten deutschen Bank eingesetzt hat. Dieser soll die Umsetzung der …

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Kategorien Finanzkriminalität, Korruption, Themen

Mord an einer bulgarischen Journalistin: der dritte Fall dieser Art in Europa innerhalb eines Jahres

20. Mai 20202. November 2018

Allein in diesem Jahr mussten wir von drei Mordanschlägen in Europa auf Journalisten lesen. Das dritte Opfer ist Viktoria Marinova, 30, die am 7. Oktober …

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Kategorien Korruption, Themen
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