Deutsche und italienische Richtlinien zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zur Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
Der internationale Währungsfond hat die deutschen und italienischen Richtlinien zur Bekämpfung von Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung bewertet. Die Berichte wurden ...
Einsatz der Statistik bei Ermittlungen zur Geldwäsche
Geldwäsche zu erkennen ist nicht gerade einfach. Die verdächtigen Vorgänge verbergen sich häufig in der Masse der Finanztransaktionen, die täglich ...
Umsatzsteuerbetrug: ein Problem, dass die EU nicht in den Griff bekommt
Im Jahr 1993 trat der Vertrag von Maastricht in Kraft. Eines der Hauptziele war es, einen gemeinsamen Markt für Waren, ...
OLAF – Rekordzahl abgeschlossener Untersuchungen in 2015
Im Jahr 2015 hat das Europäische Amt für Betrugsbekämpfung (auch bekannt unter der Bezeichnung OLAF, kurz für „Office de Lutte ...
Virtuelle Währungen werden mehr und mehr als Gefahr wahrgenommen
Im Mai 2016 hat die Europäische Zentral Bank (EZB) nach mehrmonatigen Diskussionen bekannt gegeben, dass sie im Jahr 2018 keine ...
Panama Papers: auch die Mafia ist dabei
Panama: Am dritten April haben die Journalisten der Organisation Icji erneut die Scheinwerfer auf das gerichtet, was NGOs und Experten ...
Ist der Einzug aller 500-Euro-Noten ein Mittel gegen illegitime Finanzströme?
Der Vorschlag, 500-Euro-Scheine aus dem Zahlungsverkehr zu ziehen, taucht immer wieder in öffentlichen Debatten auf. Großbritannien – obwohl nicht Mitglied ...
Dubiose Geschäfte kosten Deutsche Bank viel Geld
Die vergangenen Jahre waren kein Zuckerschlecken für die Deutsche Bank, obwohl sie eines der leistungsstärksten und weltweit bekanntesten Geldinstitute ist. ...
Europäische Woche für den Kampf gegen die organisierte Kriminalität in Brüssel
Die Europäische Kommission entwickelt sich zu einem wichtigen Akteur im Kampf gegen die Mafia und die organisierte Kriminalität in Europa. ...
EU will verstärkt gegen Umsatzsteuerbetrug vorgehen
Die Europäische Kommission will künftig sogenannte Umsatzsteuerkarusselle stärker bekämpfen. Bekannt geworden wurde die Masche vor allem in Verbindung mit dem ...