Sanktionsdurchsetzungsgesetz II: wichtige Reformen für die OK-Bekämpfung
Der Bundestag hat am 1. Dezember 2022 ein „Zweites Gesetz zur effektiven Durchsetzung von Sanktionen (SDG II) beschlossen. Als Reaktion auf die nationalen Defizite bei …
Finanzkriminalität
Neues Gutachten zum Online-Glücksspiel unter MND-Mitwirkung erschienen
Im Rahmen der Überarbeitung der EU-Geldwäscherichtlinie und der gegenwärtig stattfindenden Verhandlungen zwischen der Europäischen Kommission, dem Europäischen Parlament und dem Rat setzt sich die Linksfraktion …
Ergebnisse der Deutschland-Prüfung der Financial Action Task Force (FATF) und politische Schlussfolgerungen
Wo steht Deutschland heute bei der Bekämpfung der Geldwäsche? Am 25. August 2022 hat die FATF, das international führende Gremium zur Bekämpfung von Geldwäsche, ihren …
Broschüre von mafianeindanke zum Koalitionsvertrag der Bundesregierung erschienen
Der Rechtsausschuss von mafianeindanke hat eine Broschüre zum Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung für die 20. Legislaturperiode erstellt, soweit dieser die Bekämpfung der Organisierten Kriminalität (OK) einschließlich …
Konfusion bei der Umsetzung von EU-Sanktionen gegen russische Oligarchen
In Reaktion auf den völkerrechtswidrigen Angriff auf die Ukraine hat der Rat der Europäischen Union am 23. Februar 2022 ein umfangreiches Sanktionspaket beschlossen. Dieses wurde inzwischen …
Kryptowährungen dürfen nicht länger ein Vehikel für Geldwäsche sein
Zwei Ausschüsse des Europäischen Parlaments, der Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres (LIBE) und der Ausschuss für Wirtschaft und Währung (ECON) stimmten am 31.03.2022 …
Das Ländle und die Mafiosi
mafianeindanke setzt sich dafür ein, dass in Baden-Württemberg die Mafia endlich wirklich verfolgt wird. Deshalb hat der Vorsitzende von mafianeindanke, der Investigativjournalist Sandro Mattioli, in …
Spielt Bargeld bei der Geldwäsche noch eine Rolle?
Wie ein Mantra verkünden die CDU/CSU Fraktion im Deutschen Bundestag und die Deutsche Bundesbank, dass Bargeld bei der Geldwäsche keine zentrale Rolle mehr spiele. Die …
Mafiöser Umsatzsteuerbetrug
Viel war in den vergangenen Monaten die Rede von dubiosen Aktiendeals, bei denen es transnational agierenden Netzwerken unter Beteiligung von Banken und Großkanzleien unter dem …
Zum „BKA-Lagebild Organisierte Kriminalität 2020“
„BKA-Lagebild Organisierte Kriminalität 2020“ – ein verzerrtes Bild über die Gefährlichkeit der Organisierten Kriminalität und der von ihr verursachten Schäden Das Bundeskriminalamt (BKA) hat am …