Mafia und Geldwäsche der Gegenwart
Eine Zusammenfassung des Panels „Mafia und Geldwäsche der Gegenwart“, das ein Teil des ersten Antimafia-Seminars am 18. November 2023 war. ...
Administrative Ermittlung und Abschöpfung illegaler Vermögensgegenstände für Geldwäschebekämpfung unerlässlich
Zum „Reformpaket Finanzkriminalität“ des Bundesministeriums der Finanzen Die Ausgangslage Die Geldwäschebekämpfung in Deutschland hat deutliche Schwachstellen und Lücken. Das ist ...
Mafia-Aktivitäten in Österreich und der Schweiz (Jan-Juni 2022)
Im April 2023 hat das italienische Antimafia-Kriminalamt Direzione Investigativa Antimafia (DIA) seinen Bericht über das erste Halbjahr 2022 veröffentlicht. Darin ...
Sanktionsdurchsetzungsgesetz II: wichtige Reformen für die OK-Bekämpfung
Der Bundestag hat am 1. Dezember 2022 ein „Zweites Gesetz zur effektiven Durchsetzung von Sanktionen (SDG II) beschlossen. Als Reaktion ...
Neues Gutachten zum Online-Glücksspiel unter MND-Mitwirkung erschienen
Im Rahmen der Überarbeitung der EU-Geldwäscherichtlinie und der gegenwärtig stattfindenden Verhandlungen zwischen der Europäischen Kommission, dem Europäischen Parlament und dem ...
Ergebnisse der Deutschland-Prüfung der Financial Action Task Force (FATF) und politische Schlussfolgerungen
Wo steht Deutschland heute bei der Bekämpfung der Geldwäsche? Am 25. August 2022 hat die FATF, das international führende Gremium ...
AntimafiaFinanzkriminalitätGesetzeInformierenMafiaMafia in DeutschlandmafianeindankeOrganisierte Kriminalität
Broschüre von mafianeindanke zum Koalitionsvertrag der Bundesregierung erschienen
Der Rechtsausschuss von mafianeindanke hat eine Broschüre zum Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung für die 20. Legislaturperiode erstellt, soweit dieser die Bekämpfung ...
Konfusion bei der Umsetzung von EU-Sanktionen gegen russische Oligarchen
In Reaktion auf den völkerrechtswidrigen Angriff auf die Ukraine hat der Rat der Europäischen Union am 23. Februar 2022 ein umfangreiches ...
Kryptowährungen dürfen nicht länger ein Vehikel für Geldwäsche sein
Zwei Ausschüsse des Europäischen Parlaments, der Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres (LIBE) und der Ausschuss für Wirtschaft und ...
Das Ländle und die Mafiosi
mafianeindanke setzt sich dafür ein, dass in Baden-Württemberg die Mafia endlich wirklich verfolgt wird. Deshalb hat der Vorsitzende von mafianeindanke, ...
