Criptovalute come i Bitcoin non devono più essere uno strumento per il riciclaggio di denaro
Il 31 marzo 2022 due commissioni del Parlamento Europeo, la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (LIBE) e la commissione …
Criminalità Organizzata
“Rinascita Scott” un anno dopo l’inizio del processo – un’occasione mancata?
Per anni, la città calabrese di Lamezia Terme è stata abituata a servire come punto di distribuzione dei turisti estivi attraverso il suo aeroporto ma …
Ingannevole sicurezza – Crittografia e criminalità organizzata
Nel giugno del 2021 le autorità internazionali di pubblica sicurezza di 16 Paesi hanno condotto l’operazione “Trojan Shield” contro la criminalità organizzata (CO), che ha …
Riflessioni sul rapporto del BKA sulla situazione della criminalità organizzata
Il Rapporto del BKA sulla situazione della criminalità organizzata del 2020 – un quadro distorto sulla pericolosità della criminalità organizzata e dei danni da essa …
La Turchia – il paradiso per il riciclaggio di denaro e fondi terroristici finalmente messo nella lista grigia del FATF
La Financial Action Task Force (FATF) ha inserito la Turchia nella sua cosiddetta lista grigia nella sua plenaria autunnale del 21 ottobre 2021. Il FATF …
“Pomodori al sangue”: riassunto dell’evento del 15 ottobre 2021
Su un piatto non è necessariamente solo la bistecca ad essere insanguinata, ma potrebbero esserlo anche i pomodori serviti come contorno. Su questo tema è …
Evento sul tema agromafia a Berlino
Sei un amante del sugo di pomodoro italiano, della mozzarella di bufala e del buon olio d’oliva della gastronomia? Ma sai anche da dove vengono …
Malta inserita nella lista grigia del GAFI
La Gruppo d’azione finanziaria (GAFI oppure FATF in inglese) ha messo Malta nella sua lista grigia alla fine di giugno 2021. Il GAFI è la …
Il nuovo regime Talebano e la possibilità di un Opium Ban
In una conferenza stampa tenutasi pochi giorni dopo l’ingresso dei talebani a Kabul il portavoce Zabihullah Mujahid ha dichiarato: “There will be no drug production, …
Segui la mafia – La mafia su TikTok
Criminalità organizzata e adolescenti che pubblicano un video dell’ultimo balletto virale – cosa hanno in comune le mafie italiane e l’app cinese TikTok? E quanto …