Evento sul tema agromafia a Berlino
Sei un amante del sugo di pomodoro italiano, della mozzarella di bufala e del buon olio d’oliva della gastronomia? Ma sai anche da dove vengono …
Criminalità Organizzata
Malta inserita nella lista grigia del GAFI
La Gruppo d’azione finanziaria (GAFI oppure FATF in inglese) ha messo Malta nella sua lista grigia alla fine di giugno 2021. Il GAFI è la …
Il nuovo regime Talebano e la possibilità di un Opium Ban
In una conferenza stampa tenutasi pochi giorni dopo l’ingresso dei talebani a Kabul il portavoce Zabihullah Mujahid ha dichiarato: “There will be no drug production, …
Segui la mafia – La mafia su TikTok
Criminalità organizzata e adolescenti che pubblicano un video dell’ultimo balletto virale – cosa hanno in comune le mafie italiane e l’app cinese TikTok? E quanto …
Piatto di antipasti di marca criminalità organizzata
Per il consumatore tedesco godere delle specialità italiane significa buon sapore, alimentazione sana e una produzione locale sostenibile. Questi prodotti con le sue vendite elevate …
mafianeindanke alla conferenza del comitato economico e sociale europeo
Il 10 marzo 2021 si è tenuta in modalità virtuale una conferenza del comitato economico e sociale europeo. La conferenza si occupava degli effetti che …
Olio d’oliva contraffatto – un affare milionario
Quando si tratta di cucina buona e delizie culinarie, il resto del mondo guarda all’Italia per ammirare la qualità dei prodotti e poi richiederli più …
Multe che servono ai direttori delle banche
Il commercio internazionale di indulgenze tra pubblici ministeri, autorità di vigilanza e grandi banche in caso di violazioni della legge sul riciclaggio di denaro sporco …
Le attuali tipologie di riciclaggio e i modelli di business della criminalità mafiosa e organizzata durante la Pandemia
La questione dell’adattamento della criminalità organizzata alla crisi del Coronavirus è attualmente ampiamente discussa dai media. Secondo lo stato attuale delle conoscenze, tuttavia, la situazione …
Il gioco d’azzardo online deve rimanere proibito nel nuovo contratto statale sul gioco d’azzardo in modo da combattere finalmente in modo efficiente il riciclaggio di denaro sporco in questo settore
I primi ministri dei vari stati federali tedeschi hanno concordato una modifica del’accordo statale sul gioco d’azzardo. L’attuale accordo risale al 2012 e scade il …