Multe che servono ai direttori delle banche
Il commercio internazionale di indulgenze tra pubblici ministeri, autorità di vigilanza e grandi banche in caso di violazioni della legge sul riciclaggio di denaro sporco …
Il commercio internazionale di indulgenze tra pubblici ministeri, autorità di vigilanza e grandi banche in caso di violazioni della legge sul riciclaggio di denaro sporco …
La questione dell’adattamento della criminalità organizzata alla crisi del Coronavirus è attualmente ampiamente discussa dai media. Secondo lo stato attuale delle conoscenze, tuttavia, la situazione …
I primi ministri dei vari stati federali tedeschi hanno concordato una modifica del’accordo statale sul gioco d’azzardo. L’attuale accordo risale al 2012 e scade il …
Il 7 maggio 2020 la commissione europea sotto la guida del vicepresidente esecutivo Valdis Dombrovskis ha presentato un nuovo piano d’azione da parte dell’Unione europea …
+ …La commissione europea presenta un nuovo piano d’azione contro il riciclaggio di denaro
il 7 aprile 2020 il tribunale regionale di Berlino ha ordinato la confisca di due beni nel quartiere di Neukölln avvalendosi di un nuovo strumento …
+ …Il tribunale regionale di Berlino utilizza un nuovo strumento contro la criminalità organizzata
Le frontiere chiuse e le strade vuote rendono più difficile il contrabbando di merci e il traffico di droga – ma davvero il virus ha …
Il 2 marzo di quest’anno il Consiglio nazionale svizzero ha impedito che venissero introdotte nuove norme contro il riciclaggio di denaro, proposte dal Governo svizzero …
Europol e Interpol hanno recentemente annunciato la volontà di dedicarsi con più forza alla lotta alla ‘ndrangheta. La ‘ndrangheta ha le sue radici in Calabria …
+ …Europol e Interpol annunciano nuove e più efficaci azioni contro la ‘ndrangheta
La guerra fra clan montenegrini torna ad attirare l’attenzione dell’opinione pubblica in Germania. Il 7 febbraio scorso è stato trasferito alla Medizinische Hochschule di Hannover …
Purtroppo, i dati pubblicati recentemente dall’ufficio federale BKA e dal Ministero federale dell’Interno Seehofer nel rapporto denominato „Immagine sulla situazione federale della criminalità organizzata“ („Bundesleitbild …