Piatto di antipasti di marca criminalità organizzata
Per il consumatore tedesco godere delle specialità italiane significa buon sapore, alimentazione sana e una produzione locale sostenibile. Questi prodotti con le sue vendite elevate …
Criminalità Organizzata
mafianeindanke alla conferenza del comitato economico e sociale europeo
Il 10 marzo 2021 si è tenuta in modalità virtuale una conferenza del comitato economico e sociale europeo. La conferenza si occupava degli effetti che …
Olio d’oliva contraffatto – un affare milionario
Quando si tratta di cucina buona e delizie culinarie, il resto del mondo guarda all’Italia per ammirare la qualità dei prodotti e poi richiederli più …
Multe che servono ai direttori delle banche
Il commercio internazionale di indulgenze tra pubblici ministeri, autorità di vigilanza e grandi banche in caso di violazioni della legge sul riciclaggio di denaro sporco …
Le attuali tipologie di riciclaggio e i modelli di business della criminalità mafiosa e organizzata durante la Pandemia
La questione dell’adattamento della criminalità organizzata alla crisi del Coronavirus è attualmente ampiamente discussa dai media. Secondo lo stato attuale delle conoscenze, tuttavia, la situazione …
Il gioco d’azzardo online deve rimanere proibito nel nuovo contratto statale sul gioco d’azzardo in modo da combattere finalmente in modo efficiente il riciclaggio di denaro sporco in questo settore
I primi ministri dei vari stati federali tedeschi hanno concordato una modifica del’accordo statale sul gioco d’azzardo. L’attuale accordo risale al 2012 e scade il …
La commissione europea presenta un nuovo piano d’azione contro il riciclaggio di denaro
Il 7 maggio 2020 la commissione europea sotto la guida del vicepresidente esecutivo Valdis Dombrovskis ha presentato un nuovo piano d’azione da parte dell’Unione europea …
Il tribunale regionale di Berlino utilizza un nuovo strumento contro la criminalità organizzata
il 7 aprile 2020 il tribunale regionale di Berlino ha ordinato la confisca di due beni nel quartiere di Neukölln avvalendosi di un nuovo strumento …
Covid-19 e Mafia: come due virus si rafforzano a vicenda
Le frontiere chiuse e le strade vuote rendono più difficile il contrabbando di merci e il traffico di droga – ma davvero il virus ha …
Il Parlamento svizzero impedisce l’adeguamento della legge sul riciclaggio di denaro agli standard internazionali
Il 2 marzo di quest’anno il Consiglio nazionale svizzero ha impedito che venissero introdotte nuove norme contro il riciclaggio di denaro, proposte dal Governo svizzero …