Criminalità finanziaria

Sgominata rete criminale attiva anche in germania e dedita alle frodi IVA

Un buon esempio di cooperazione internazionale tra forze dell’ordine e giudiziarie a livello europeo ha permesso di sgominare un’associazione criminale ...
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È pericoloso raccontare di mafia, in Germania – a causa della legge tedesca

La ‘ndrangheta sa bene come utilizzare la vantaggiosa struttura giuridica tedesca – e questo non solo per riciclare i soldi ...
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La Commissione Europea vuole maggiori controlli sulle valute digitali

In risposta agli attentati di Parigi e Bruxelles, l’Unione Europea ha emanato il 5 luglio di quest’anno nuove misure anti-terrorismo ...
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Il fondo monetario internazionale ha valutato i sistemi anti-riciclaggio tedesco e italiano e ha pubblicato i rispettivi rapporti a giugno e febbraio di quest’anno

Il fondo monetario internazionale ha valutato i sistemi anti-riciclaggio tedesco e italiano e ha pubblicato i rispettivi rapporti a giugno ...
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La statistica per l’anti-riciclaggio

Scoprire il riciclaggio di denaro non è affatto semplice. Le operazioni sospette spesso si mimetizzano tra la moltitudine di transazioni ...
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Sul riciclaggio di denaro sporco nelle sale giochi berlinesi

Camminando per le strade di Berlino è impossibile non restare stupiti  di fronte all’incredibile numero di cartelli luminosi che segnalano ...
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Frodi IVA: un problema che l’Europa non riesce a controllare

Nel 1993 venne introdotto il trattato di Maastricht (o Trattato dell’Unione europea TEU). Uno dei principali obiettivi del trattato era ...
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L’OLAF chiude il 2015 con numeri record nelle investigazioni

Nel 2015 l’ufficio europeo anti frode (OLAF – European Anti-Fraud Office) ha concluso 304 indagini, ha pubblicato 364 raccomandazioni agli ...
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BitCrime progetto tra Austria e Germania che studia i rischi della valuta digitale nei domini del crimine organizzato.

Nel Maggio 2016 la Banca Centrale Europea, dopo mesi di discussioni, ha annunciato che nel 2018 terminerà la circolazione della ...
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Panama Papers: un affare globale

A Panama Il tre aprile il consorzio giornalistico Icji ha reso riacceso i riflettori su quello che NGO ed esperti ...
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