Sgominata rete criminale attiva anche in germania e dedita alle frodi IVA
Un buon esempio di cooperazione internazionale tra forze dell’ordine e giudiziarie a livello europeo ha permesso di sgominare un’associazione criminale ...
È pericoloso raccontare di mafia, in Germania – a causa della legge tedesca
La ‘ndrangheta sa bene come utilizzare la vantaggiosa struttura giuridica tedesca – e questo non solo per riciclare i soldi ...
La Commissione Europea vuole maggiori controlli sulle valute digitali
In risposta agli attentati di Parigi e Bruxelles, l’Unione Europea ha emanato il 5 luglio di quest’anno nuove misure anti-terrorismo ...
Il fondo monetario internazionale ha valutato i sistemi anti-riciclaggio tedesco e italiano e ha pubblicato i rispettivi rapporti a giugno e febbraio di quest’anno
Il fondo monetario internazionale ha valutato i sistemi anti-riciclaggio tedesco e italiano e ha pubblicato i rispettivi rapporti a giugno ...
La statistica per l’anti-riciclaggio
Scoprire il riciclaggio di denaro non è affatto semplice. Le operazioni sospette spesso si mimetizzano tra la moltitudine di transazioni ...
Sul riciclaggio di denaro sporco nelle sale giochi berlinesi
Camminando per le strade di Berlino è impossibile non restare stupiti di fronte all’incredibile numero di cartelli luminosi che segnalano ...
Frodi IVA: un problema che l’Europa non riesce a controllare
Nel 1993 venne introdotto il trattato di Maastricht (o Trattato dell’Unione europea TEU). Uno dei principali obiettivi del trattato era ...
L’OLAF chiude il 2015 con numeri record nelle investigazioni
Nel 2015 l’ufficio europeo anti frode (OLAF – European Anti-Fraud Office) ha concluso 304 indagini, ha pubblicato 364 raccomandazioni agli ...
BitCrime progetto tra Austria e Germania che studia i rischi della valuta digitale nei domini del crimine organizzato.
Nel Maggio 2016 la Banca Centrale Europea, dopo mesi di discussioni, ha annunciato che nel 2018 terminerà la circolazione della ...
Panama Papers: un affare globale
A Panama Il tre aprile il consorzio giornalistico Icji ha reso riacceso i riflettori su quello che NGO ed esperti ...