La più grande raccolta di dati sulla criminalità organizzata mai effettuata nell’EU: il rapporto Europol 2017
È stato pubblicato recentemente l’ultimo rapporto dell’Europol sulla criminalità organizzata e terrorismo (European Union Serious and Organised Crime Threat Assessment ...
Una procura europea
A marzo 2017, è stata firmata a Bruxelles una lettera di notifica al fine di chiedere l’avvio di una cooperazione ...
Una “lista nera” federale per le imprese macchiatesi di reati economici
Il Ministero Federale dell’Economia tedesco vuole introdurre un nuovo strumento nella lotta alla criminalità economica: una „lista nera“ di imprese ...
Un passo avanti verso la trasparenza
Per quanto riguarda temi come la trasparenza, la privacy e la corruzione nel mondo aziendale, l’ultimo paio di anni sono ...
Lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo: la FIU trasloca
La Financial Intelligence Unit tedesca (FIU) sta traslocando dal Bundeskriminalamt al Zollkriminalamt – dalla polizia alla dogana. Il trasferimento è ...
Mafia ed Economia: uno studio dell’Università di Padova ne tratteggia le dinamiche
Si vuol sapere dov’è la mafia? Si segua pure l’odore dei soldi. Le imprese a conduzione criminale sono un numero ...
Schäuble vuole impiegare più personale contro il riciclaggio
Finora nella Financial Intelligence Unit (FIU) della BKA 25 persone sono impiegate alla lotta contro il riciclaggio di denaro e ...
Si licenzia il responsabile antiriciclaggio della Deutsche Bank
A luglio dello scorso anno Peter Hazlewood entrò in servizio nel suo nuovo lavoro come Global Head of Anti-Financial Crime ...
Operazione contro la cybercriminalità e i “money mules”
Si è appena conclusa l’operazione EMMA2 (European Money Mules Action), la seconda azione europea coordinata contro il fenomeno dei ...
Schäuble vuole combattere le shell companies
È ormai passato del tempo da quando, con la pubblicazione die Panama Papers, si sono accesi i riflettori su quello ...