Criminalità finanziaria

La più grande raccolta di dati sulla criminalità organizzata mai effettuata nell’EU: il rapporto Europol 2017

È stato pubblicato recentemente l’ultimo rapporto dell’Europol sulla criminalità organizzata e terrorismo (European Union Serious and Organised Crime Threat Assessment ...
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Una procura europea

A marzo 2017, è stata firmata a Bruxelles una lettera di notifica al fine di chiedere l’avvio di una cooperazione ...
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Una “lista nera” federale per le imprese macchiatesi di reati economici

Il Ministero Federale dell’Economia tedesco vuole introdurre un nuovo strumento nella lotta alla criminalità economica: una „lista nera“ di imprese ...
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Un passo avanti verso la trasparenza

Per quanto riguarda temi come la trasparenza, la privacy e la corruzione nel mondo aziendale, l’ultimo paio di anni sono ...
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Lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo: la FIU trasloca

La Financial Intelligence Unit tedesca (FIU) sta traslocando dal Bundeskriminalamt al Zollkriminalamt – dalla polizia alla dogana. Il trasferimento è ...
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Mafia ed Economia: uno studio dell’Università di Padova ne tratteggia le dinamiche

Si vuol sapere dov’è la mafia? Si segua pure l’odore dei soldi. Le imprese a conduzione criminale sono un numero ...
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Schäuble vuole impiegare più personale contro il riciclaggio

Finora nella Financial Intelligence Unit (FIU) della BKA 25 persone sono impiegate alla lotta contro il riciclaggio di denaro e ...
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Si licenzia il responsabile antiriciclaggio della Deutsche Bank

A luglio dello scorso anno Peter Hazlewood entrò in servizio nel suo nuovo lavoro come Global Head of Anti-Financial Crime ...
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Operazione contro la cybercriminalità e i “money mules”

  Si è appena conclusa l’operazione EMMA2 (European Money Mules Action), la seconda azione europea coordinata contro il fenomeno dei ...
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Schäuble vuole combattere le shell companies

È ormai passato del tempo da quando, con la pubblicazione die Panama Papers, si sono accesi i riflettori su quello ...
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