Criminalità finanziaria

La prospettiva tedesca a 12 anni dalla strage di Duisburg

Esattamente 12 anni fa, il 15 agosto del 2007, la strage di Duisburg scuoteva la Germania e accendeva i riflettori ...
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Operazione “Pollino”: Nonostante la retata anti mafia di successo le autorità tedesche fanno una figuraccia

In Olanda, Belgio, Italia e Germania sono stati arrestati all’inizio di dicembre 90 presunti membri dell’ ‘Ndrangheta. La finora più ...
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Sequestrata in Austria un’ingente somma derivante dal riciclaggio di denaro

Nel mese di dicembre la cooperazione transnazionale nella lotta contro la criminalità organizzata ha avuto tra i suoi esiti la ...
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Il Consiglio europeo e la Commissione europea reagiscono agli scandali di riciclaggio di denaro presso le banche dell’Unione europea con un pacchetto completo di misure

L’Unione europea sta rispondendo agli scandali di riciclaggio di denaro venuto alla luce nel settore finanziario nel 2018 e al ...
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La lotta contro il riciclaggio di denaro sporco si sta globalmente indebolendo? // Il Basel Institute on Governance presenta l’indice antiriciclaggio (AML) 2018

Il Basel Institute on Governance, che è collegato all’Università di Basilea (Prof. Mark Pieth), utilizza 14 indicatori per esaminare ogni ...
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La cooperazione internazionale come chiave di successo nel contrasto alla mafia

L’operazione avvenuta alle prime luci dell’alba del 5 dicembre, denominata operazione Pollino – dal nome del parco nazionale in Sud ...
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Europol lancia un progetto biennale per l’arresto di mafiosi di alto livello

In un comunicato stampa Europol evoca “una nuova era” nella lotta contro la criminalità organizzata. In effetti, l’istituzione della rete ...
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La Germania e l’indice di segretezza finanziaria

È settimo il posto in cui si colloca la Germania nell’indice di segretezza finanziaria, pubblicato ad inizio 2018 dal Tax ...
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Un’efficace prevenzione del riciclaggio di denaro è ostacolata da un deficit generale nell’applicazione della normativa in tutta l’Unione europea

Il 2018 non sembra essere un anno positivo per la lotta contro il riciclaggio di denaro. Gli Stati Baltici sono ...
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La legge sul riciclaggio di denaro: aggiornamenti

Ci sono novità in Europa nel contrasto al riciclaggio di denaro: il 19 giugno nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea è ...
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