Il 6 settembre 2019 abbiamo partecipato alla conferenza sul riciclaggio di denaro sporco organizzata da ‘’Die Linke’’ al Bundestag. In questa occasione, ha destato particolare …
+ …Contrastare il riciclaggio di denaro a livello locale: l’esempio di Amsterdam
Il 2 agosto 2019, la dogana di Amburgo ha annunciato la confisca di 4.500 kg di cocaina avvenuta nel porto della città. Questa è la …
Esattamente 12 anni fa, il 15 agosto del 2007, la strage di Duisburg scuoteva la Germania e accendeva i riflettori sulla ‘ndrangheta, organizzazione criminale fino …
+ …La prospettiva tedesca a 12 anni dalla strage di Duisburg
In Olanda, Belgio, Italia e Germania sono stati arrestati all’inizio di dicembre 90 presunti membri dell’ ‘Ndrangheta. La finora più importante operazione internazionale anti mafia …
Nel mese di dicembre la cooperazione transnazionale nella lotta contro la criminalità organizzata ha avuto tra i suoi esiti la confisca di quattro appartamenti tra …
+ …Sequestrata in Austria un’ingente somma derivante dal riciclaggio di denaro
L’Unione europea sta rispondendo agli scandali di riciclaggio di denaro venuto alla luce nel settore finanziario nel 2018 e al relativo fallimento delle autorità di …
Il Basel Institute on Governance, che è collegato all’Università di Basilea (Prof. Mark Pieth), utilizza 14 indicatori per esaminare ogni anno come più di 100 …
L’operazione avvenuta alle prime luci dell’alba del 5 dicembre, denominata operazione Pollino – dal nome del parco nazionale in Sud Italia da cui provengono le …
+ …La cooperazione internazionale come chiave di successo nel contrasto alla mafia
In un comunicato stampa Europol evoca “una nuova era” nella lotta contro la criminalità organizzata. In effetti, l’istituzione della rete operativa potrebbe contribuire in modo …
+ …Europol lancia un progetto biennale per l’arresto di mafiosi di alto livello
È settimo il posto in cui si colloca la Germania nell’indice di segretezza finanziaria, pubblicato ad inizio 2018 dal Tax Justice Network che vede sul …