Operazione “Pollino”: Nonostante la retata anti mafia di successo le autorità tedesche fanno una figuraccia

In Olanda, Belgio, Italia e Germania sono stati arrestati all’inizio di dicembre 90 presunti membri dell’ ‘Ndrangheta. La finora più importante operazione internazionale anti mafia …

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Il Consiglio europeo e la Commissione europea reagiscono agli scandali di riciclaggio di denaro presso le banche dell’Unione europea con un pacchetto completo di misure

L’Unione europea sta rispondendo agli scandali di riciclaggio di denaro venuto alla luce nel settore finanziario nel 2018 e al relativo fallimento delle autorità di …

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La lotta contro il riciclaggio di denaro sporco si sta globalmente indebolendo? // Il Basel Institute on Governance presenta l’indice antiriciclaggio (AML) 2018

Il Basel Institute on Governance, che è collegato all’Università di Basilea (Prof. Mark Pieth), utilizza 14 indicatori per esaminare ogni anno come più di 100 …

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