Vai al contenuto
  • DeutschDeutsch
  • EnglishEnglish
mafianeindanke e.V.
  • mafianeindanke
    • Chi siamo e cosa facciamo
      • Visione & strategia 2023-2028
      • Il nostro team
      • Il nostro lavoro
      • La nostra storia
      • La nostra rete
      • Dicono di noi
    • Informazioni
      • Il nostro statuto
      • Trasparenza
      • Contatti
      • Protezione dei dati
      • Info-Kit e altri download
  • Informarsi
    • Argomenti
      • L’antimafia
      • La Mafia in Germania
      • La Mafia in Italia
      • Criminalità Organizzata
    •  
      • Droga
      • Criminalità finanziaria
      • Corruzione
    • Rubriche
      • Progetti
      • Materiale scientifico
      • Multimedia
    • tutti gli articoli
    • Newsletter
    • Domande e risposte (FAQ)
    • I nostri eventi
  • Impegnarsi
    • Diventa socio
    • Cerca gruppo
    • Iscriversi alla newsletter
    • Eventi
    • Cosa posso fare?
  • Donazioni
    • Donazione singola
    • Donazione continuativa
    • Donazioni invece che doni
    • Fare del bene con il tuo testamento
    • Domande frequenti (FAQ)
    • Termini e condizioni d’uso
mafianeindanke e.V.
mafianeindanke e.V.
  • mafianeindanke
    • Chi siamo e cosa facciamo
      • Visione & strategia 2023-2028
      • Il nostro team
      • Il nostro lavoro
      • La nostra storia
      • La nostra rete
      • Dicono di noi
    • Informazioni
      • Il nostro statuto
      • Trasparenza
      • Contatti
      • Protezione dei dati
      • Info-Kit e altri download
  • Informarsi
    • Argomenti
      • L’antimafia
      • La Mafia in Germania
      • La Mafia in Italia
      • Criminalità Organizzata
    •  
      • Droga
      • Criminalità finanziaria
      • Corruzione
    • Rubriche
      • Progetti
      • Materiale scientifico
      • Multimedia
    • tutti gli articoli
    • Newsletter
    • Domande e risposte (FAQ)
    • I nostri eventi
  • Impegnarsi
    • Diventa socio
    • Cerca gruppo
    • Iscriversi alla newsletter
    • Eventi
    • Cosa posso fare?
  • Donazioni
    • Donazione singola
    • Donazione continuativa
    • Donazioni invece che doni
    • Fare del bene con il tuo testamento
    • Domande frequenti (FAQ)
    • Termini e condizioni d’uso

Criminalità finanziaria

Confusione nell’applicazione delle sanzioni UE contro gli oligarchi russi

3. Luglio 2022

Il 23 febbraio 2022 il Consiglio europeo ha approvato un ampio pacchetto di sanzioni in risposta all’attacco contro l’Ucraina in violazione del diritto internazionale. Il …

+ …

Categorie Criminalità finanziaria, Criminalità Organizzata, Informarsi

Uscito l’opuscolo di mafianeindanke sul patto di coalizione del governo federale

3. Settembre 202215. Giugno 2022

La commissione giuridica di mafianeindanke ha redatto un opuscolo sul patto di coalizione del nuovo governo federale per la 20ª legislatura per quanto riguarda l’attenzione …

+ …

Categorie Criminalità finanziaria, Criminalità Organizzata, Dall'associazione, Informarsi, L'antimafia, La Mafia in Germania, Legislazione, Mafia

Criptovalute come i Bitcoin non devono più essere uno strumento per il riciclaggio di denaro

28. Aprile 20223. Aprile 2022

Il 31 marzo 2022 due commissioni del Parlamento Europeo, la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (LIBE) e la commissione …

+ …

Categorie Criminalità finanziaria, Criminalità Organizzata, Informarsi

Come si possono sensibilizzare i giovani per la corruzione – aggiornamento da Youmonitor

20. Febbraio 20239. Dicembre 2021

A fine ottobre (25.-29.10.2021) si è tenuto il primo training di You Monitor, in cui tutte le sette organizzazioni partner del progetto, provenienti da Francia, …

+ …

Categorie Argomenti, Corruzione, Criminalità finanziaria, Dall'associazione, Informarsi, L'antimafia Tag mafianeindanke

Riflessioni sul rapporto del BKA sulla situazione della criminalità organizzata

8. Febbraio 20228. Dicembre 2021

Il Rapporto del BKA sulla situazione della criminalità organizzata del 2020 – un quadro distorto sulla pericolosità della criminalità organizzata e dei danni da essa …

+ …

Categorie Criminalità finanziaria, Criminalità Organizzata, Informarsi, La Mafia in Germania
Beschklagnahmte Luxusautos. Bild: Polizei

Frodi sull’IVA, specialità anche della ‘ndrangheta

6. Dicembre 2021

Negli ultimi mesi si è parlato molto di accordi azionari sospetti, in cui reti operanti a livello transnazionale, con la partecipazione di banche e grandi …

+ …

Categorie Criminalità finanziaria, Droga, La Mafia in Germania, La Mafia in Italia Tag Carousel fraud, frodi IVA

La Turchia – il paradiso per il riciclaggio di denaro e fondi terroristici finalmente messo nella lista grigia del FATF

28. Novembre 2021

La Financial Action Task Force (FATF) ha inserito la Turchia nella sua cosiddetta lista grigia nella sua plenaria autunnale del 21 ottobre 2021. Il FATF …

+ …

Categorie Corruzione, Criminalità finanziaria, Criminalità Organizzata Tag FATF, riciclaggio, terrorismo

Malta inserita nella lista grigia del GAFI

13. Settembre 2021

La Gruppo d’azione finanziaria (GAFI oppure FATF in inglese) ha messo Malta nella sua lista grigia alla fine di giugno 2021. Il GAFI è la …

+ …

Categorie Criminalità finanziaria, Criminalità Organizzata, Mafia Tag GAFI, gioco d'azzardo, Malta, riciclaggio

Il trattato di stato sul gioco d’azzardo apre le porte alla criminalità organizzata e il riciclaggio di denaro

9. Maggio 2021

Il Trattato di Stato sul gioco d’azzardo 2021 è stato ratificato dai Parlamenti dei Länder – Con una sorveglianza che esiste sulla carta e porte …

+ …

Categorie Criminalità finanziaria

Necessario un limite uniforme per i pagamenti in contanti

4. Marzo 2021

La Commissione europea rimette all’ordine del giorno un limite europeo uniforme per i pagamenti in contanti negli Stati membri dell’UE A fine gennaio del 2021 …

+ …

Categorie Criminalità finanziaria, Legislazione
Articoli meno recenti
Pagina1 Pagina2 … Pagina7 Successivo →

CONTO per DONAZIONI

Titolare: mafianeindanke e. V.
Banca: GLS Bank
IBAN: DE29 4306 0967 1238 5964 00
BIC: GENODEM1GLS
Numero del conto: 1238 596 400
Codice bancario: 430 609 67

PARTNER

ARCHIVIO

CATEGORIE

Info

  • Contattateci
  • Fai una donazione ora!
  • Newsletter
  • Colophon
  • Informativa sulla privacy
© 2023 mafianeindanke e.V. ● Layout & Design: BLITZGEEK Webdesign
Pagina successiva »
  • mafianeindanke
    • Chi siamo e cosa facciamo
      • Visione & strategia 2023-2028
      • Il nostro team
      • Il nostro lavoro
      • La nostra storia
      • La nostra rete
      • Dicono di noi
    • Informazioni
      • Il nostro statuto
      • Trasparenza
      • Contatti
      • Protezione dei dati
      • Info-Kit e altri download
  • Informarsi
    • Argomenti
      • L’antimafia
      • La Mafia in Germania
      • La Mafia in Italia
      • Criminalità Organizzata
    •  
      • Droga
      • Criminalità finanziaria
      • Corruzione
    • Rubriche
      • Progetti
      • Materiale scientifico
      • Multimedia
    • tutti gli articoli
    • Newsletter
    • Domande e risposte (FAQ)
    • I nostri eventi
  • Impegnarsi
    • Diventa socio
    • Cerca gruppo
    • Iscriversi alla newsletter
    • Eventi
    • Cosa posso fare?
  • Donazioni
    • Donazione singola
    • Donazione continuativa
    • Donazioni invece che doni
    • Fare del bene con il tuo testamento
    • Domande frequenti (FAQ)
    • Termini e condizioni d’uso
  • DeutschDeutsch
  • EnglishEnglish
Cookie-Zustimmung verwalten
Wir verwenden Cookies, um unsere Website und unseren Service zu optimieren.
Funktional Sempre attivo
The technical storage or access is strictly necessary for the legitimate purpose of enabling the use of a specific service explicitly requested by the subscriber or user, or for the sole purpose of carrying out the transmission of a communication over an electronic communications network.
The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user.
The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user.
Statistiken
The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user.
Marketing
The technical storage or access is required to create user profiles to send advertising, or to track the user on a website or across several websites for similar marketing purposes.
Gestisci opzioni Gestisci servizi Gestisci fornitori Per saperne di più su questi scopi
Einstellungen anzeigen
{title} {title} {title}