Multe che servono ai direttori delle banche
Il commercio internazionale di indulgenze tra pubblici ministeri, autorità di vigilanza e grandi banche in caso di violazioni della legge sul riciclaggio di denaro sporco …
Criminalità finanziaria
Le attuali tipologie di riciclaggio e i modelli di business della criminalità mafiosa e organizzata durante la Pandemia
La questione dell’adattamento della criminalità organizzata alla crisi del Coronavirus è attualmente ampiamente discussa dai media. Secondo lo stato attuale delle conoscenze, tuttavia, la situazione …
Il gioco d’azzardo online deve rimanere proibito nel nuovo contratto statale sul gioco d’azzardo in modo da combattere finalmente in modo efficiente il riciclaggio di denaro sporco in questo settore
I primi ministri dei vari stati federali tedeschi hanno concordato una modifica del’accordo statale sul gioco d’azzardo. L’attuale accordo risale al 2012 e scade il …
La commissione europea presenta un nuovo piano d’azione contro il riciclaggio di denaro
Il 7 maggio 2020 la commissione europea sotto la guida del vicepresidente esecutivo Valdis Dombrovskis ha presentato un nuovo piano d’azione da parte dell’Unione europea …
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Nel ricordo di Giovanni Falcone
Il 23 maggio 1992 il giudice Giovanni Falcone venne ucciso nella Strage di Capaci insieme a sua moglie Francesca Morvillo e agli agenti della scorta …
Misure contro il riciclaggio di denaro: le banche svizzere si girano dall’altra parte
Come le loro controparti in Unione Europea, anche le banche svizzere sono molto spesso coinvolte in eventi di riciclaggio di denaro sporco. Ecco qualche esempio …
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Il Parlamento svizzero impedisce l’adeguamento della legge sul riciclaggio di denaro agli standard internazionali
Il 2 marzo di quest’anno il Consiglio nazionale svizzero ha impedito che venissero introdotte nuove norme contro il riciclaggio di denaro, proposte dal Governo svizzero …
Unione Europea: Le competenze per la prevenzione del riciclaggio di denaro sporco saranno concentrate presso l’Autorità bancaria europea – con scarse conseguenze giuridiche
Il regolamento (UE) 2019/2175 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2019 ha trasferito le competenze delle autorità nazionali di vigilanza su assicurazioni, …
L’Unione Europea – un paradiso per il riciclaggio di denaro sporco
La quinta direttiva UE sul riciclaggio dei capitali (direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva (UE) 2015/849 …
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Mafie in Europa
Era il 1962 quando il matematico statunitense Edward Lorenz studiò ed elaborò il cosiddetto “effetto farfalla”, probabilmente ispiratosi ad “A Sound of Thunder”, racconto di …