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Corruzione

Come si possono sensibilizzare i giovani per la corruzione – aggiornamento da Youmonitor

18. Marzo 20229. Dicembre 2021

A fine ottobre (25.-29.10.2021) si è tenuto il primo training di You Monitor, in cui tutte le sette organizzazioni partner del progetto, provenienti da Francia, …

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Categorie Argomenti, Corruzione, Criminalità finanziaria, Dall'associazione, Informarsi, L'antimafia

La Turchia – il paradiso per il riciclaggio di denaro e fondi terroristici finalmente messo nella lista grigia del FATF

28. Novembre 2021

La Financial Action Task Force (FATF) ha inserito la Turchia nella sua cosiddetta lista grigia nella sua plenaria autunnale del 21 ottobre 2021. Il FATF …

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Categorie Corruzione, Criminalità finanziaria, Criminalità Organizzata Tag FATF, riciclaggio, terrorismo

Nel ricordo di Giovanni Falcone

29. Maggio 202023. Maggio 2020

Il 23 maggio 1992 il giudice Giovanni Falcone venne ucciso nella Strage di Capaci insieme a sua moglie Francesca Morvillo e agli agenti della scorta …

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Categorie Corruzione, Criminalità finanziaria, Droga, L'antimafia, La Mafia in Germania, La Mafia in Italia, La Mafia nel Mondo, Legislazione

Mafie in Europa

11. Novembre 20203. Ottobre 2019

Era il 1962 quando il matematico statunitense Edward Lorenz studiò ed elaborò il cosiddetto “effetto farfalla”, probabilmente ispiratosi ad “A Sound of Thunder”, racconto di …

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Categorie Corruzione, Criminalità finanziaria, Droga

Operazione “Pollino”: Nonostante la retata anti mafia di successo le autorità tedesche fanno una figuraccia

16. Maggio 202022. Marzo 2019

In Olanda, Belgio, Italia e Germania sono stati arrestati all’inizio di dicembre 90 presunti membri dell’ ‘Ndrangheta. La finora più importante operazione internazionale anti mafia …

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Categorie Corruzione, Criminalità finanziaria, Droga, La Mafia in Germania, Legislazione

La corruzione è causa di enormi costi per l’Europa 

14. Gennaio 2019

La corruzione è all’origine di costi considerevoli e un rapporto pubblicato il 9 dicembre in occasione della “Giornata mondiale contro la corruzione” li quantifica. I Verdi …

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Categorie Corruzione

Lo stato del contrasto alla corruzione in Italia: la legge anti-corruzione

14. Gennaio 2019

Con la fine del 2018 in Italia sono stati presi dei nuovi provvedimenti per il contrasto alla corruzione e alla criminalità organizzata: la Camera dei …

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Categorie Corruzione

La BaFin (Autorità federale di vigilanza finanziaria) nomina un suo rappresentante straordinario presso la Deutsche Bank per monitorare l’attuazione delle misure antiriciclaggio

24. Novembre 20182. Novembre 2018

Il 25 settembre 2018 l’Autorità federale di vigilanza finanziaria (BaFin) ha annunciato di aver nominato un rappresentante straordinario presso la più grande banca tedesca il …

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Categorie Corruzione

La Germania e l’indice di segretezza finanziaria

16. Maggio 202013. Agosto 2018

È settimo il posto in cui si colloca la Germania nell’indice di segretezza finanziaria, pubblicato ad inizio 2018 dal Tax Justice Network che vede sul …

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Categorie Corruzione, Criminalità finanziaria

Un’efficace prevenzione del riciclaggio di denaro è ostacolata da un deficit generale nell’applicazione della normativa in tutta l’Unione europea

16. Maggio 202013. Agosto 2018

Il 2018 non sembra essere un anno positivo per la lotta contro il riciclaggio di denaro. Gli Stati Baltici sono in prima pagina a causa …

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Categorie Corruzione, Criminalità finanziaria
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