La legge sul riciclaggio di denaro: aggiornamenti
Ci sono novità in Europa nel contrasto al riciclaggio di denaro: il 19 giugno nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea è ...
L’Ufficio federale della polizia criminale: indagini soprattutto sul riciclaggio di denaro e sul traffico di stupefacenti
L’Ufficio federale della polizia criminale (BKA) ha presentato oggi il suo nuovo quadro dello stato federale della criminalità organizzata, il ...
L’uccisione di Jan Kuciak: un nuovo attacco alla libertà di stampa
Nell’ultimo periodo di campagna elettorale, in Italia si è preferito continuare a parlare di tutto fuorché del problema della criminalità ...
Il fascino degli strumenti di pagamento virtuali
Quando parliamo di riciclaggio, non possiamo non tener conto della recente e straordinaria diffusione della criptovaluta virtuale[1] e le sue ...
Riciclaggio in Ticino – la ´ndrangheta dietro il caso di Bellinzona
1995. Un´italiana apre un conto in Svizzera, presso la Banca UBS, e vi deposita un milione e mezzo di franchi. ...
Tra Panama, Paradise e Malta Papers: l’omicidio di Daphne Caruana Galizia poteva essere evitato con uno sguardo; quello ai flussi di denaro.
C’è del marcio a Malta (e quindi in Europa?). L’omicidio della giornalista investigativa maltese Daphne Caruana Galizia apre un vaso ...
La Corte Europea dei diritti dell’uomo rende più difficile scrivere di mafia
Nel 2008, la casa editrice Droemer Verlag di Monaco ha pubblicato un libro dell’autrice Petra Reski, diventato poi Bestseller: “Mafia. ...
Come il diritto penale d‘impresa potrebbe aiutare nel contrasto alle mafie
In generale, si tendono ad associare le risorse finanziarie delle mafie con il pizzo. Ma le attività economiche della criminalità ...
Siamo piacevolmente stupiti…
…dalla risposta alla nostra conferenza antimafia presso l’Ambasciata italiana: si sono accreditati più di 90 giornalisti ed erano in ...
Per un governo più trasparente: Transparency International pubblica 18 punti su cui lavorare
In vista delle elezioni tedesche previste per questo autunno, Transparency International ha pubblicato un dossier con il quale si propone ...