Operazione “Pollino”: Nonostante la retata anti mafia di successo le autorità tedesche fanno una figuraccia

In Olanda, Belgio, Italia e Germania sono stati arrestati all’inizio di dicembre 90 presunti membri dell’ ‘Ndrangheta. La finora più importante operazione internazionale anti mafia …

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La BaFin (Autorità federale di vigilanza finanziaria) nomina un suo rappresentante straordinario presso la Deutsche Bank per monitorare l’attuazione delle misure antiriciclaggio

Il 25 settembre 2018 l’Autorità federale di vigilanza finanziaria (BaFin) ha annunciato di aver nominato un rappresentante straordinario presso la più grande banca tedesca il …

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Un’efficace prevenzione del riciclaggio di denaro è ostacolata da un deficit generale nell’applicazione della normativa in tutta l’Unione europea

Il 2018 non sembra essere un anno positivo per la lotta contro il riciclaggio di denaro. Gli Stati Baltici sono in prima pagina a causa …

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