Finanzkriminalität

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Spielt Bargeld bei der Geldwäsche noch eine Rolle?

Wie ein Mantra verkünden die CDU/CSU Fraktion im Deutschen Bundestag und die Deutsche Bundesbank, dass Bargeld bei der Geldwäsche keine ...
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Zum „BKA-Lagebild Organisierte Kriminalität 2020“

„BKA-Lagebild Organisierte Kriminalität 2020“ – ein verzerrtes Bild über die Gefährlichkeit der Organisierten Kriminalität und der von ihr verursachten Schäden ...
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Türkei auf Grauer Liste der FATF

Die Financial Action Task Force (FATF) hat am 21. Oktober 2021 auf ihrem Herbst-Plenum die Türkei auf ihre sogenannte Graue ...
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Kampf gegen Organisierte Kriminalität und Geldwäsche – Was in den Wahlprogrammen der Parteien fehlt

Themen wie die Bekämpfung der Geldwäsche und der Organisierten Kriminalität (OK) sind kein politischer Blockbuster. Notwendige staatliche Maßnahmen gegen dieses ...
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You Monitor Training Week – Mach mit!

Für das Projekt You Monitor suchen wir noch eine:n Jugendarbeiter:in (Erzieher:innen, Lehrer:innen, Animateur:innen, Sozialarbeiter:innen…) für eine Trainingswoche in Turin, die ...
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Malta auf die Graue Liste der FATF gesetzt

Die Financial Action Task Force (FATF) hat Ende Juni 2021 Malta auf ihre Graue Liste gesetzt. Die FATF ist die wichtigste internationale ...
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BaFin: Geldwäscheaufsicht mit Lücken

Eine Kleine Anfrage des Bundestagsabgeordneten de Masi und der Fraktion die Linke vom 22. Juni 2021 (BT-Drs. 19/30896) hat es ...
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Stellungnahme für den Mafia-Untersuchungsausschuss

In Erfurt untersucht das Parlament Polizeiermittlungen rund um eine Gruppe mutmaßlicher Mitglieder der ’ndrangheta, die sich Mitte der 1990er Jahre ...
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Die Verdachtsmeldepflicht der Aufsichtsbehörden für Freie Berufe im Geldwäschegesetz wird eingeschränkt

Ein Lehrstück, wie Geldwäschebekämpfung in Deutschland funktioniert Bundesrat und die Lobby der Notare und Rechtsanwälte hebeln die Verdachtsmeldepflicht der Aufsichtsbehörden ...
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Das schmutzige Geschäft mit goldenen Pässen

Goldene EU-Pässe und Goldene Visa für die Superreichen – und für Wirtschaftskriminelle aus Drittstaaten Im Zusammenhang mit der Finanzmarktkrise haben ...
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