Im Juli vergangenen Jahres trat Peter Hazlewood seinen Job als Global Head of Anti Financial Crime und Geldwäsche-Beauftragter bei der Deutschen Bank an – sicher keine einfache Aufgabe, in einem Unternehmen für korrektes Wirtschaften zu kämpfen, das Milliarden an Rückstellungen für Prozessrisiken gebildet hat. Mögliche Strafen sollen so beglichen werden können. Hazlewood hatte zuvor schon in selber Funktion für andere Großbanken gearbeitet. Medienberichten zufolge hatte Hazlewood auf ein forscheres Vorgehen seiner Abteilung gedrängt. Die Deutsche Bank wollte Hazlewoods Abgang nicht kommentieren.
Jugendlichen Korruption erklären – mit Katzen!
Im Projekt MoMoEU hat mafianeindanke gemeinsam mit EU-Partnerorganisationen Materialien erstellt, in dem der Kater Momo jungen Leuten Korruption erklärt und ihnen beibringt, sich nicht beeinflussen ...
Ein Mafioso wie aus dem Bilderbuch
Weitgehend von der Öffentlichkeit unbemerkt erging am 29.10.2021 am Amtsgericht Konstanz ein Urteil von unschätzbarem Wert für die Bekämpfung von Mafia-Organisationen in Deutschland. Was wir daraus lernen können (+ Urteil als PDF).
Mafianeindanke fordert ein vollständiges Umsteuern beim Finanzkriminalitäts-bekämpfungsgesetz
Sollte dieser Gesetzesentwurf in seiner jetzigen Form in Kraft treten, werden nach Ansicht von mafianeindanke eine für die Optimierung der Geldwäschebekämpfung zentrale regulatorische Chance vertan ...
Hamburg, Kokain und Korruption: Kontrollen allein reichen nicht
Neben sicherheitstechnischen Verbesserungen im Hafen fordert mafianeindanke einen ganzheitlichen Ansatz in der Drogenpolitik in Kooperation mit Partner*innen in Lateinamerika. Am 10. Februar 2024 hat Helena ...
Hawala-Banking und unerlaubte Zahlungsdienstleister – Kein Auslaufmodell für Geldwäsche
Hawala Banking ist ein etabliertes verbotenes informelles Zahlungssystem, das erfolgreich zur Geldwäsche genutzt wird - auch von der Organisierten Kriminalität.
